News Flash:

Afaceristul bistritean Emil Nistor, care luase cu acte false aproape 100 de credite din banci, ar putea scapa de acuzatii, dupa ce CA Cluj a decis suspendarea judecatii pentru mediere

28 Mai 2015
1197 Vizualizari | 0 Comentarii
Emil Nistor, administratorul a cinci societati comerciale din Bistrita, alaturi de ceilalti 17 inculpati din dosar, ar putea scapa de acuzatiile de initiere si constituire a unui grup infractional oraganizat, dupa ce Curtea de Apel CLuj a dispus saptamana aceastas suspendarea judecatii pana la solutionarea medierii dintre acestia si bancile de la care au luat aproximativ 100 de credite, in valoare de 2 milioane de euro. Potrivit prevederilor noului Cod de Procedura Penala si a noului Cod Penal, reteaua de infractori ar putea scapa de o eventuala condamnare daca procedura medierii va fi indeplinita iar pagubele cauzate societatilor bancare vor fi acoperite integral.

Afaceristul bistritean si directori ai doua sucursale de banci din Bistrita-Nasaud au fost trimisi in judecata de DNA intr-un dosar care numara 18 inculpati, fiind acuzati ca au obtinut ilegal aproape 100 de credite in valoare de peste 2 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, reteaua a fost pusa pe picioare de omul de afaceri Emil Nistor, proprietarul complexului turistic Poiana Zanelor din comuna Sant, si a firmelor Eliada Consulting SRL, SC Somes Holz, SC Bistrita Aurie SRL, SC Poiana Narciselor SRL, SC Poiana Zinii SRL. Nistor este acuzat de initiere a unui grup infractional organizat, instigare la abuz in serviciu contra intereselor persoanei ca infractiune asimilata infractiunilor de coruptie cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, complicitate la inselaciune in forma continuata si doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata in forma continuata.

Odata cu afaceristul bistritean a fost trimis in judecata si fiul acestuia, Emil Nistor, zis Tutu, director general al SC Eliada Consulting SRL, acuzat de aderare la un grup infractional organizat, complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanei ca infractiune asimilata infractiunilor de coruptie cu consecinte deosebit de grave, dar si Gabriela Lorintiu, director economic al societatilor SC Somes Holz SRL si SC Eliada Consulting SRL, acuzata de aderare la un grup infractional organizat, complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanei ca infractiune asimilata infractiunilor de coruptie cu consecinte deosebit de grave, doua infractiuni de fals in inscrisuri sub semnatura privata si inselaciune in forma continuata.

DNA i-a trimis in judecata si pe Ioan Morosan, directorul sucursalei BCR Nasaud, Maria Terchila, directorul Agentiei BCR Rodna, Vasile Moldovan, directorul sucursalei Bistrita a UniCredit Tiriac Bank, Domnica Tinereanu, Daniela Iuliana Muresan, Mihai Morosan, consilieri clienti retail BCR Rodna, Mihaela Carmen Zagrean si Albina Alexandra Moldovan, ofiteri de credite la Sucursala Bistrita a UniCredit Tiriac Bank. Acestia sunt acuzati de abuz in serviciu contra intereselor persoanei ca infractiune asimilata infractiunilor de coruptie cu consecinte deosebit de grave, in forma continuata.
Procurorii i-au trimis in judecata si pe Dan-Dorut Hadarau, inspector resurse umane la SC Eliada Consulting SRL, acuzat de aderare la un grup infractional, complicitate la infractiunea de abuz in serviciu contra intereselor persoanei ca infractiune asimilata infractiunilor de coruptie cu consecinte deosebit de grave si la infractiunea de inselaciune, fals in inscrisuri sub semnatura privata, Maftei Porcius, administrator al SC Somes Holz SRL si Sabin Aurel Nistor, director general SC Poiana Narciselor SRL, acuzati de aderare la un grup infractional organizat, complicitate la abuz in serviciu contra intereselor persoanei ca infractiune asimilata infractiunilor de coruptie cu consecinte deosebit de grave si fals in inscrisuri sub semnatura privata.



Isi punea angajatii sa ia credite cu acte false, profitand de complicitatea directorilor de banca
Potrivit rechizitoriului DNA, in perioada iunie 2005-februarie 2008, inculpatul Nistor Emil, prin intermediul a 89 de persoane interpuse, majoritatea angajati la cele cinci societati comerciale administrate in drept si/sau in fapt de catre acesta, a obtinut, pe baza unor documente ce atestau venituri salariale nereale, un numar de 98 credite de la doua banci comerciale, profitand de relatiile pe care le-a construit in timp si datorita raporturilor pe care societatile comerciale administrate de acesta le-au avut cu unitatile bancare .

In scopul obtinerii creditelor, inculpatul Nistor Emil a apelat la directorii acestor unitati bancare, respectiv la inculpatii Moldovan Vasile, Morosan Ioana, Terchila Maria pe care i-a instigat sa acorde, cu incalcarea cu stiinta a normelor de creditare, credite mai multor persoane fizice, insa in interesul acestuia.

In procedura de acordare a creditelor au fost implicati si consilierii clienti retail Morosan Mihai, Tinereanu Domnica si Muresan Daniela Iuliana si ofiterii de credite (manageri relatii cu clientii persoane fizice) Moldovan Albina Alexandra si Zagrean Mihaela Carmen. Acestia, cu stiinta, au acceptat sa intocmeasca dosarele de credit fara a respecta normele de creditare in vigoare la acea data.

Atat directorii unitatilor bancare cat si ofiterii de credit/consilierii clienti retail au cunoscut ca veniturile salariale consemnate in adeverintele de salariu/venit depuse la dosarele de credit pe numele celor 89 de persoane nu sunt reale.

In perioada iunie 2005-iulie 2007, in activitatea infractionala, inculpatul Nistor Emil a fost sprijinit in principal de inculpatul Hadarau Dan Dorut, angajat in cadrul S.C. ELIADA CONSULTING S.R.L.
Incepand cu luna iulie 2007, inculpatul Nistor Emil a initiat constituirea unui grup infractional organizat la care au aderat fiul acestuia, inculpatul Nistor Emil si inculpatii Hadarau Dan Dorut, Porcius Maftei, Lorintiu Gabriela si Nistor Aurel Sabin, angajati ai societatilor comerciale administrate in drept si/sau in fapt de initiatorul grupului infractional.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Galerie Foto

credit_bancar
emil nistor administratorul bistrita grup infractional dna bcr
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1273 (s) | 33 queries | Mysql time :0.041418 (s)