News Flash:

Berki Zoltan, unul dintre sefii retelei de evazionisti care a tepuit statul cu milioane de lei, a incercat sa scape din arestul la domiciliu insa instanta i-a dat peste nas

19 Noiembrie 2015
2038 Vizualizari | 5 Comentarii
Dosar evaziune fiscala masini

Berki Zoltan-Klaudio, unul dintre cei considerati de catre procurorii DIICOT Cluj ca fiind unul dintre personajele cheie din dosarul de evaziune fiscala cu masini de lux, trimis in judecata la mijlocul lunii trecute, a incercat fara succes sa obtina relaxarea conditiilor arestului la domiciliu, solicitand magistatilor permisiunea de a-si parasi locuinta. Berki Zoltan, vazut ca fiind un om cheie in intregul dosar, ceruse practic judecatorilor de la Curtea de Apel Cluj sa reevalueze incheierea judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Cluj, care dispunea interdictia parasirii locuintei ca masura prevenitiva, insa cererea i-a fost respinsa, motiv pentru care acesta va ramane arestat la domiciliu pana la expirarea celor 30 de zile dispuse de instanta.


Numele lui Berki Zoltan-Klaudio  apare alaturi de alti membrii ai gruparii orgabuzate care comercializau autoturisme prin intermediul unor societati comerciale „interfata" care derulau activitati de comert evidentiate in documentele contabile cu autoturisme de lux achizitionate de la societati comerciale intermediare, acestea aprovizionandu-se, la randul lor, de pe piata intracomunitara de astfel de bunuri (in principal din Germania). Pentru deducerea TVA de plata in urma vanzarii autoturismelor de catre societatile intermediare, au fost inregistrate in contabilitate achizitii fictive de la firme „fantoma", infiintate de catre membrii grupului avand drept scop acumularea obligatiilor de plata catre bugetul de stat.


Berki Zoltan-Klaudio, in calitate de asociat si administrator al SC Gold Luxury Cars SRL, cu aceleasi atributii si la Gold Luxury Grup SRL (perioada 2009-2011), asociat si angajat la SC Domax Consulting SRL (perioada  aprilie 2012-decembrie 2012), asociat si administrator la SC MAU 0087COMPANY SRL (perioada mai 2012-ianuarie 2014), angajat al SC GMT Confort Consulting SRL si imputernicit pe conturile bancare ale SC Domax Consulting SRL, SC D&Z FINANCIAL SRL, SC W  Greend SRL, SC New Eco Build SRL, SC Superimob SRL, SC ELCORA SRL, le-a ajutat cu intentie, pe Dig Ionela Cristina si S.R.N., furnizandu-le documente care atesta tranzactii fictive in numele altor persoane, ca sa evidentieze in actele contabile si in celelalte documente legale ale SC ELG MOTORS SRL - CUI, cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale, precum si operatiuni fictive provenind dintr-un lant de tranzactii succesive de la un grup de societati comerciale structurate pe 4 paliere, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale si cu consecinta prejudicierii bugetului de stat cu suma de 12.177.089 lei, reprezentand TVA eludat, echivalentul a 2.706.019 euro"


Berki era unul dintre capii retelei de evazionisti


In propunerea de arestare inaintata de catre procurorii DIICOT se arata ca  "Inculpatul Berki Zoltan-Klaudio ocupa cea de a doua pozitie de „locotenent" al liderului grupului, fiind persoana prin intermediul careia NAGY NICOLAE a controlat, in principal, firmele din palierul 2. Astfel, inculpatul Berki Zoltan-Klaudio figureaza cu calitatile de asociat si administrator al SC GOLD LUXURY CARS SRL (perioada 2009-2011), asociat si administrator la SC GOLD LUXURY GRUP SRL (perioada 2009-2011), asociat si angajat la SC DOMAX CONSULTING SRL (perioada  aprilie 2012-decembrie 2012), asociat si administrator la SC MAU 0087COMPANY SRL (perioada mai 2012-ianuarie 2014), angajat al SC GMT CONFORT CONSULTING SRL si imputernicit pe conturile bancare ale SC DOMAX CONSULTING SRL, SC D&Z FINANCIAL SRL, SC W  GREEND SRL, SC NEW ECO BUILD SRL, SC SUPERIMOB SRL, SC ELCORA SRL.


Potrivit organelor judiciare, "Inculpatul Berki Zoltan-Klaudio s-a ocupat de evidentierea in contabilitatea firmelor controlate de catre el a unor operatiuni comerciale fictive in vederea sustragerii de la plata TVA-ului si a celorlalte contributii datorate statului cu impact semnificativ in denaturarea rezultatelor financiare.  Totodata susnumitul s-a ocupat direct sau prin persoane interpuse de achizitionarea autoturismelor de lux, noi si second hand, de identificarea unor societati comerciale (cele situate pe palierele 3 si 4), care au fost folosite in lantul tranzactional, de identificarea unor cetateni maghiari care sa preia partile sociale ale firmelor implicate in circuitul evazionist.


Inculpatul Berki Zoltan-Klaudio a primit direct sau indirect fonduri banesti de la NAGY NICOLAE si DIG IONELA-CRISTINA in baza carora a creditat societatile comerciale controlate de catre el sau a ridicat insemnate sume de bani din contul unor societati comerciale, administrate de cetateni straini de la care a primit imputerniciri de administrare (SC DOMAX CONSULTING SRL, SC D&Z FINANCIAL SRL, SC W  GREEND SRL, SC NEW ECO BUILD SRL, SC SUPERIMOB SRL), sume de bani pe care ulterior le-a transferat in conturile personale ale unor persoane fizice sau juridice."


 

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

berki zoltan-klaudio diicot cluj evaziune fiscala judecata
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Comentarii (5)

Oportunitate!  | #17639
Completează-ți veniturile! Acum ai la dispoziție o afacere inteligentă care te învață cum să faci bani muncind acasă 2-3 ore pe zi. Acest proiect vizează piața internă și internațională de carte. Ai nevoie de un calculator cu conexiune la internet și cunoștințe minime PC. Instruirea se face gratuit, prin email. Plata câștigurilor realizate este garantată prin contract legal de comision. Pentru mai multe detalii trimite un mesaj cu textul INFO la adresa de email: nicufarcas@gmail.com
Amalia  | #17646
Nou sistem de lucru la domiciliu! Selectam colaboratori

pentru lucru la domiciliu si care dispun de circa 2 ore

libere pe zi. Este necesar calculator, conexiune la

internet, cunostinte minime de operare cu documente word si

pdf, navigare pe internet. Oferim un curs rapid de instruire

gratuita, pas cu pas, plus indrumare personala. Cereti acum

detalii la adresa de email: hildamalia88@yahoo.com
Monica  | #17649
Bani pe net rapid! Sistemul care iti garanteaza rezultate a fost lansat! Vrei sa castigi bani pe net rapid? Incepe acum sa folosesti cel mai revolutionar program de lucru la domiciliu! Castiga bani pe net rapid! Simplu, eficient si fara obligatii! Numai dupa ce te hotarasti cu maxima seriozitate, cere mai multe detalii la adresa de email: lapuste_monica@yahoo.com
carmen  | #17668
Colaborare cu castiguri din prima luna! 100-285 de euro lunar! Selectam urgent persoane din toate localitatile tarii, pentru colaborare part-time sau full-time. Castigurile, de 100 de euro lunar (part-time) sau 285 euro lunar (full-time), vin din prima luna, iar activitatea este extrem de simpla. Garantam seriozitate maxima si cerem acelasi lucru. Pentru mai multe informatii, solicitati acum detalii unuia dintre membrii echipei noastre, la una dintre adresele noastre de email: carmpet2005@yahoo.com
Cosmin  | #17685
Cum se fac bani! In secolul 21 trebuie sa inveti neaparat cum se fac bani, daca vrei o viata mai buna! Acum, in premiera absoluta, ai acces GRATUIT la un curs exceptional care te invata in cel mai simplu si mai clar mod cum se fac bani. Dupa ce te hotarasti si tu cu seriozitate sa inveti tot ceea ce e mai folositor pentru tine, cere detalii despre curs la adresa de email: bad_b0y_05@yahoo.com
Adauga comentariu

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1310 (s) | 23 queries | Mysql time :0.031635 (s)