News Flash:

Cea mai mare banca europeana, acuzata de spalare de bani in Argentina

19 Martie 2013
597 Vizualizari | 0 Comentarii
Cea mai mare banca europeana dupa active, HSBC, este acuzata de activitati ilegale in Argentina, dupa ce, anul trecut, a platit o amenda record in Statele Unite, pentru spalare de bani legata de conturi din Mexic.

Autoritatile argentiniene acuza HSBC de folosirea unor chitante false, in vederea facilitarii spalarii de bani, in valoare de 77 de milioane de dolari, si a evaziunii fiscale, relateaza BBC News.

Oficialii HSBC au declarat ca vor colabora la investigatie, adaugand ca acuzatiile sunt "ingrijoratoare".

"Pe baza investigatiilor de pana acum, in sase luni am inregistrat 392 de milioane de pesos (77 de milioane de dolari - n.red.) in tranzactii frauduloase, generate de evaziune si spalare de bani", a explicat Ricardo Echegaray, seful agentiei pentru taxe si impozite a Argentinei.

Spalarea de bani
reprezinta procesul prin care se ascunde provenienta banilor din surse ilegale, astfel incat sa nu poate conduce la sursa initiala.

Anterior, HSBC a admis ca are controale ineficiente in privinta spalarii de bani, promitand sa imbunatateasca situatia. Anul trecut, banca a cheltuit 290 de milioane de dolari in acest sens.

Anul trecut, HSBC a fost de acord sa plateasca autoritatilor americane o amenda de 1,9 miliarde de dolari, pentru facilitarea spalarii de bani, cea mai mare suma intr-un astfel de caz.

hsbc chitante false
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0912 (s) | 24 queries | Mysql time :0.015280 (s)

loading...