News Flash:

Clujenii care au inselat statul cu 1,3 milioane de euro mai raman o luna in arest - VIDEO

15 Iulie 2014
1453 Vizualizari | 0 Comentarii
Curtea de Apel Cluj a admis cererea de prelungire a mandatului de arest preventiv propus de catre parchet impotriva clujenilor Stupar Gabriel Daniel, Stanescu Marius, Condurache Remus Constantin si Costea Florin Ciprian, in dosarul in care acestia sunt avuzati ca au eludat legile fiscale cauzand statului un prejudiciu de 1,3 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2012-2013, cei patru administratori ai unor societati comerciale au creat un circuit documentar prin care puneau in circulatie TVA deductibil. Astfel, societatile faceau achizitii de marfuri intracomunitare, dar se sustrageau de la plata impozitului.

In acest scop, erau intocmite documente in fals, iar din sumele de bani rezultate din evaziune fiscala o parte era reintrodusa in circuitul comercial. Mare parte din bani erau transferati in mod repetat prin mai multe conturi bancare ale inculpatilor, in final fiind retrase de acestia direct de la banca sau prin ATM, folosindu-se ca justificare explicatii si documente false.
Prejudiciul total cauzat statului prin activitatea infractionala a inculpatilor depaseste suma de 6.100.000 lei.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Galerie Video


arest preventiv stanescu marius prejudiciu
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1323 (s) | 23 queries | Mysql time :0.034118 (s)