News Flash:

DIICOT, perchezitii MASIVE in Bucuresti si 7 judete din tara: Prejudiciu de 900.000 de euro

9 Mai 2017
1299 Vizualizari | 0 Comentarii
La data de  09.05.2017, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala impreuna cu ofiterii de politie judiciara din cadrul Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane si ai Sectiei Regionale de Politie Transporturi Bucuresti au efectuat un numar de 16 perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Hunedoara, Brasov, Dambovita, Vrancea, Galati, Calarasi si Ilfov,  in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de spalarea banilor si evaziune fiscala.

In cauza, exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2014 - 2015, reprezentantii unor societati comerciale au constituit un grup infractional organizat care au actionat in domeniul agricol, al constructiilor si al comertului cu piese auto.

In fapt, s-a retinut ca in perioada mai sus mentionata, membrii grupului infractional au evidentiat in contabilitate cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale ori au evidentiat alte operatiuni fictive, respectiv au inregistrat  facturi emise de  societati fantoma si documente de plata a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, in numerar, din conturile bancare ale societatilor fantoma, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 900.000 de euro.

La sediul DIICOT- Structura Centrala vor fi aduse in vederea audierii un numar de 16 suspecti.

Facem precizarea ca pe intreg parcursul procesului penal, suspectii si inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1123 (s) | 22 queries | Mysql time :0.023268 (s)