News Flash:

Doi fosti politisti si un om de afaceri din dosarul de delapidare si evaziune fiscala instrumentat de DIICOT Salaj primesc arest la domiciliu, restul raman dupa gratii

10 Aprilie 2014
2317 Vizualizari | 0 Comentarii
Curtea de Apel Cluj a respins partial contestatiile impotriva masurii arestului preventiv dispuse in dosarul de delapidare si evaziune fiscala instrumentat de catre DIICOT Salaj, insa a a dispus in acelasi timp si judecarea in stare de libertate a patru dintre inculpati.

La sfarsitul lunii martie Tribunalul Salaj admitea cererea de arestare preventiva formulata de procurorii DIICOT Salaj in cazul a noua dintre cele 25 de persoane audiate in dosarul de delapidare, spalare de bani si evaziune fiscala, in care in aceeasi zi au fost efectuate, in sapte judete din tara si Bucuresti, 33 de perchezitii. Printre cei noua arestati se numara si doi oameni de afaceri din Zalau, asociati la o importanta firma de transport de marfuri cu sediul la iesire din Zalau inspre Hereclean.

Citeste si: Curtea de Apel Cluj a respins recursurile formulate in Dosarul Tascochim

Acestia au contestat masura arestului preventiv la Curtea de Apel Cluj, cauza judecandu-se in cursul zilei de ieri, 8 aprilie. Instanta clujeana a respins ca nefondate recursurile inaintate de catre o parte dintre ei, insa a respins si propunerile de arestare preventiva cerute de catre procurorii DIICOT fata de patru inculpati. Astfel, Curtea de Apel Cluj a decis respingerea ca nefondate a contestatiilor depuse de catre Nicoara Pavel, Chira Sebastian Dacian, Galis Ioan, Huluban Ioan si Boer Vasile Valer, acestia ramanand in arest preventinv. In cadrul aceleiasi hotarari, instanta clujeana a decis admiterea contestatiilor formulate de catre fostii politisti Dejeu Gheorghe Dorel si Baidoc Marinel, omul de afaceri Biris Gavril si Boita Emil, acestia fiind judecati in stare de libertate, in conditiile in care nu sunt arestati in alta cauza. Fata de acestia, magistratii clujeni au dispus masura preventiva a arestarii la domiciliu pe o durata de 30 de zile incepand cu data de 08.04.2014 si pana la data de 7.05.2014 inclusiv, fiind obligati de asemenea sa se prezinte in fata Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie-DIICOT Biroul Teritorial Salaj si la judecatorul de drepturi si libertati ori de cate ori vor fi chemati si sa nu comunice intre ei cu restul inculpatilor. 

Citeste si: O noua amanare pentru contrabandistii prinsi cu 35.000 pachete de tigari


Potrivit magazinsalajean.ro,  in data de 28 martie, sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT Salaj, ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj si Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj au efectuat un numar de 33 de perchezitii pe raza judetelor Salaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanta si a municipiului Bucuresti la mai multe persoane suspecte de savarsirea infractiunilor de delapidare, spalare de bani, evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat. Prejudiciul cauzat este in suma de aproximativ cinci milioane euro. Cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost ridicate de la locuintele suspectilor facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani in euro si in lei, stampile ale unor societati comerciale folosite de suspecti pentru activitatea de inducere in eroare, inscrisuri, instrumente de plata. Dupa efectuarea perchezitiilor, un numar de 25 persoane au fost conduse la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj in vederea audierii acestora. In data de 30 martie, Tribunalul Salaj a dispus, la cererea procurorilor, luarea masurii arestarii preventive pentru 30 de zile a inculpatilor: Nicoara Pavel, Chira Sebastian Dacian, Galis Ioan, Huluban Ioan, Dejeu Gheorghe Dorel, Boer Vasile Valer, Boita Emil, Biris Gavril si Baidoc Marinel. Dintre acestia, opt inculpati sunt din Salaj, iar al noualea din Satu Mare. Cercetarile penale continua in vederea probarii activitatii infractionale desfasurate de un numar de aproximativ 33 de suspecti.

Cine sunt oamenii de afaceri din dosar

Conform sursei mai sus citate, Galis Ioan si Huluban Ioan controleaza firmele de transport Eurocard 2000 si Eurocard 2007, situate la iesire din municipiul Zalau, catre Hereclean. Cei doi au mai fost anchetati, in urma cu mai bine de zece ani, intr-un dosar privind comercializarea de produse petroliere din Serbia. Dosarul a fost clasat de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj.

Gavril Biris, unul dintre patronii firmei de transport Ritorsa Trans din Simleu Silvaniei, este fost consilier judetean PSD si fost candidat la Senatul Romaniei in 2012, din partea PP-DD. Biris a fost declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate, fiind acuzat ca a incheiat patru contracte de prestari servicii de transport cu o institutie subordonata Consiliului Judetean, realizand un beneficiu de 30.512 de lei. Baidoc Marinel este fost politist si asociat cu Gavril Biris la firma Ritorsa Trans.

Baza retelei de firme fantoma a fost pusa de catre Nicoara Pavel, un fost politist, din Tasnad. Acesta se ocupa de recrutarea boschetarilor pe care-i facea administratori de firma si ii folosea ulterior pentru semnarea in alb a documentelor necesare ingineriilor financiare.

Modul operandi

Potrivit organelor de ancheta, totul a pornit de la un control al organelor fiscale desfasurat in 2012, la o firma care apartine unuia dintre liderii gruparii infractionale, si o sesizare catre DIICOT. Procurorii au stabilit ca, incepand cu anul 2010, au functionat mai multe societati ce aveau un comportament tip fantoma, acestea fiind folosite de catre alte societati pentru a regla activitatea contabila in vederea evitarii bugetului de stat, sumele de bani obtinute in urma activitatilor de evaziune fiscala si delapidare intrand in posesia administratorilor societatilor beneficiare care controlau si societatile „fantoma”. ”O caracteristica a grupului infractional organizat este racolarea persoanelor fara adapost, a unor persoane cu o stare materiala precara, care, in schimbul unor sume modice de 100 sau 200 de lei, erau de acord sa devina administratori ai acestor societati comerciale „fantoma”. Unii dintre acestia, dupa efectuarea controalelor de catre organele fiscale, au fost sanctionati fara sa aiba cunostinta insa despre fraudele fiscale desfasurate cu ajutorul acestor societati de catre liderii gruparii de crima organizata. Astfel, aceste persoane erau transportate de catre liderii gruparii in municipiul Zalau, respectiv la notarul public, la Oficiul Registrului Comertului, la diferite unitati bancare, unde semnau actele de cesiune, de deschidere de conturi, ulterior actele societatii fiind preluate de catre membrii gruparii, inclusiv cardurile bancare si codurile PIN aferente”, a declarat procurorul Dan Bubuiug. De asemenea, aceste persoane fara adapost erau obligate sa semneze chitante si facturi fiscale in alb, contracte de prestari servicii, contracte de vanzare cumparare, imputerniciri, acestea fiind folosite ulterior pentru desfasurarea unor activitati economice fictive, respectiv achizitionarea de bunuri, prestari servicii sau vanzarea unor bunuri.

Un exemplu elocvent este preluarea unei societati comerciale de catre o persoana fara adapost din orasul Tasnad, judetul Satu Mare, care traia intr-un garaj in acest oras, fara apa curenta si electricitate, singurul venit al acestuia fiind ajutorul social in suma de 127 de lei. Dupa semnarea actelor de cesiune si eliberarea documentelor bancare unul dintre liderii gruparii a ridicat de la o unitate bancara cardul bancar intocmit pe numele persoanei fara adapost, precum si codul PIN. In perioada desfasurarii activitatii infractionale pe aceasta societate intr-o singura luna liderii grupului de crima organizata au derulat sume de zeci de mii de euro.

Citeste si: Exclusiv: Santajistul de la PRO TV ramane condamnat la inchisoarea cu suspendare

Pentru loialitatea cu care conducea fictiv sase firme fantoma, un bucurestean a fost cadorisit de catre afeceristii salajeni cu un bolid BMW X6, in valoare de aproximativ 60.000 de euro, autoturism cu care s-a prezentat de altfel la audieri.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Galerie Foto

curtea_de_apel_cluj.JPG
tribunalul salaj evaziune fiscala galis ioan huluban ioan
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1593 (s) | 33 queries | Mysql time :0.053865 (s)