News Flash:

Dosarul de delapidare de la Salaj, cu prejudicii de peste 6 milioane de euro, intra in faza de judecata. CA Cluj a decis restituirea cauzei catre procurorul de dosar cu privire la unul din cei 33 de inculpati

6 Mai 2015
964 Vizualizari | 0 Comentarii
Judecatorul de camera preliminara al Curtii de Apel Cluj a decis in urma cu putin timp restituirea cauzei la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ,Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata Biroul Teritorial Salaj, in ceea ce il priveste pe inculpatul Duma Marius, trimis in judecata sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, in dosarul in care mai sunt implicate alte peste 30 de persoane, acuzate de delapidare, spalare de bani si evaziune fiscala, cu un presudiciu total de aproximativ sase milioane de euro.

Fata de restul inculpatilor, magistratul a decis inceperea judecatii petru faptele de care sunt acuzati, procesul trecand la faza urmatoare, si anume a judecatii pe fond.



In data de 28 martie a anului trecut, sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT Salaj, ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj si Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj au efectuat un numar de 33 de perchezitii pe raza judetelor Salaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanta si a municipiului Bucuresti la mai multe persoane suspecte de savarsirea infractiunilor de delapidare, spalare de bani, evaziune fiscala si constituirea unui grup infractional organizat. Prejudiciul cauzat este in suma de aproximativ cinci milioane euro.

Cu ocazia efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost ridicate de la locuintele suspectilor facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani in euro si in lei, stampile ale unor societati comerciale folosite de suspecti pentru activitatea de inducere in eroare, inscrisuri, instrumente de plata.

Dupa efectuarea perchezitiilor, un numar de 25 persoane au fost conduse la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Salaj in vederea audierii acestora. In data de 30 martie, Tribunalul Salaj a dispus, la cererea procurorilor, luarea masurii arestarii preventive pentru 30 de zile a inculpatilor: Nicoara Pavel, Chira Sebastian Dacian, Galis Ioan, Huluban Ioan, Dejeu Gheorghe Dorel, Boer Vasile Valer, Boita Emil, Biris Gavril si Baidoc Marinel. Dintre acestia, opt inculpati sunt din Salaj, iar al noualea din Satu Mare.

Cine sunt oamenii de afaceri din dosar

Galis Ioan si Huluban Ioan controleaza firmele de transport Eurocard 2000 si Eurocard 2007, situate la iesire din municipiul Zalau, catre Hereclean. Cei doi au mai fost anchetati, in urma cu mai bine de zece ani, intr-un dosar privind comercializarea de produse petroliere din Serbia. Dosarul a fost clasat de catre procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj.

Gavril Biris, unul dintre patronii firmei de transport Ritorsa Trans din Simleu Silvaniei, este fost consilier judetean PSD si fost candidat la Senatul Romaniei in 2012, din partea PP-DD. Biris a fost declarat incompatibil de Agentia Nationala de Integritate, fiind acuzat ca a incheiat patru contracte de prestari servicii de transport cu o institutie subordonata Consiliului Judetean, realizand un beneficiu de 30.512 de lei. Baidoc Marinel este fost politist si asociat cu Gavril Biris la firma Ritorsa Trans.

Baza retelei de firme fantoma a fost pusa de catre Nicoara Pavel, un fost politist, din Tasnad. Acesta se ocupa de recrutarea boschetarilor pe care-i facea administratori de firma si ii folosea ulterior pentru semnarea in alb a documentelor necesare ingineriilor financiare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Galerie Foto

diicot
judecatorul parchetul duma marius magistratul judecatii diicot
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1226 (s) | 22 queries | Mysql time :0.034512 (s)