News Flash:

Evazionisti din Cluj si Iasi, retinuti de politie - VIDEO

10 Iunie 2014
557 Vizualizari | 0 Comentarii
In urma cu caterva zile politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, Serviciul pentru Investigarea Fraudelor, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, au retinut pentru 24 de ore patru persoane suspectate de savarsirea infractiunilor de complicitate la evaziune fiscala, spalare de bani si fals in inscrisuri sub semnatura privata, in urma unor descinderi efectuate pe raza judetelor Cluj si Iasi.

Potrivit politistilor, in perioada 2012-2013, cei patru barbati cu varste cuprinse intre 26 si 38 de ani, din judetele Cluj si Iasi, in calitate de administratori de fapt sau de drept ai unor societati comerciale, au participat la crearea unui circuit documentar prin care puneau in circulatie TVA deductibil, facand posibila sustragerea de la plata acestuia a societatilor comerciale favorizate, ce efectuau in fapt achizitii de marfuri intracomunitare, prejudiciul cauzat bugetului de stat fiind de peste 6.100.000 lei.

In scopul precizat au fost intocmite in fals mai multe documente justificative, ce erau inregistrate ulterior in contabilitatea societatilor beneficiare, iar din sumele de bani rezultate din evaziune fiscala o parte era reintrodusa in circuitul comercial, iar cea mai mare parte era transferata in mod repetat prin mai multe conturi bancare, apartinand persoanelor in cauza, iar in final retrase de acestia direct de la Banca sau prin ATM, folosindu-se ca justificare explicatii si documente false.

Pana in prezent a fost recuperata suma de 180.000 de lei, in cauza fiind dispuse masuri asiguratorii, respectiv sechestru asiguratoriu asupra bunurilor societatilor si proprirea conturilor acestora pentru recuperarea prejudiciului.

Fata de cei patru s-a luat masura retinerii pentru 24 de ore, fiind prezentati Tribunalului Cluj, cu propunere de arestare preventiva.


Propunerea Parchetului a fost insusita de judecatorul de drepturi si libertati din cadrul Tribunalului Cluj, care a dispus arestarea preventiva a celor patru pe o perioada de 30 zile.
In continuarea cercetarilor, la data de 6 iunie a.c., a fost identificat un al cincilea participant la savarsirea faptelor mentionate anterior, fiind vorba despre  o femeie de 27 de ani, din Cluj-Napoca, fata de care instanta a dispus luarea masurii preventive a controlului judiciar cu obligatia de a nu parasi teritoriul Romaniei pe tot parcursul urmarii penale.
    
Actiunea a beneficiat de suportul informativ si de specialitate al Serviciului Roman de Informatii. De asemenea, activitatile au fost desfasurate cu sprijinul Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, fiind angrenati si luptatorii Serviciului pentru Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj. 
Politistii continua cercetarile pentru stabilirea intregii activitati infractionale precum si pentru recuperarea prejudiciului.

Galerie Video


tribunalul cluj evaziune fiscala iasi arestare preventiva
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1371 (s) | 35 queries | Mysql time :0.045960 (s)

loading...