News Flash:

Frauda bancara bancara de proportii in SUA: peste 200 de milioande de dolari au fost furati

6 Februarie 2013
611 Vizualizari | 0 Comentarii
Peste 200 de milioane de dolari au fost sustrase din mai multe banci din SUA de o retea infractionala internationala specializata in frauda cu carduri de credit. Banii au fost trimisi in Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Japonia, Canada, dar si in Romania, scrie bloomberg.com.

18 persoane au fost puse ieri sub acuzare la un tribunal federal din Newark, statul New Jersey, dintre care 13 au fost arestate. Suspectii sunt acuzati ca si-au creat mii de identitati false pentru a obtine 25.000 de carduri bancare cu limite de credit foarte mari, pe care le-au consumat fara a le mai rambursa, potrivit Biroului Federal de Investigatii. „Aceasta este, din cate ne putem da seama, una dintre cele mai mari sau poate cea mai mare frauda cu carduri de credit anchetata vreodata de Departamentul de Justitie”, a declarat procurorul american Paul Fishman in cadrul unei conferinte de presa.

Potrivit anchetatorilor, gruparea infractionala a inceput sa opereze in 2007 sau chiar mai devreme. In tot acest timp milioane de dolari au fost trimise in Pakistan, India, Emiratele Arabe Unite, China, Romania, Japonia si Canada, potrivit FBI. Pentru spalarea banilor, reteaua se folosea si de afaceri legitime, precum magazine de bijuterii detinute de unii dintre inculpati. In plus  suspectii au cumparat masini de lux, electronice, aur, dar si haine si tratamente spa.

Majoritatea membrilor gruparii sunt de origine pakistaneza, iar restul sunt americani, scre presa de peste ocean. Liderii retelei au fost identificati ca fiind Babar Qureshi, de 59 de ani, din Iselin, New Jersey, si Muhammad Shafiq, de 38 de ani, din Bellerose, New Jersey.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

newark arestate spalarea banilor pakistaneza
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1178 (s) | 35 queries | Mysql time :0.018722 (s)