News Flash:

George Ivanescu, actionar la Murfatlar, si alte noua persoane, retinute de DNA

18 Octombrie 2016
1415 Vizualizari | 0 Comentarii
catuse
George Ivanescu, actionar la compania de vinuri Murfatlar, si alte noua persoane au fost retinute de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) in dosarul in care se fac cercetari cu privire la evaziune fiscala, cu un prejudiciu de aproximativ 600 milioane lei.

Procurorii au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore fata de George Ivanescu, Catalin Bucura, Gheorghe Zlotea si Constantin Circiumaru, toti asociati la societatile comerciale de producere si comercializare a bauturilor alcoolice implicate in activitatea infractionala, care si-au impartit functiile de management, in sarcina carora s-a retinut savarsirea unor infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata, ca autori si/sau complici.

Alaturi de acestia au fost retinuti si Gheorghe Cosmin Popescu, administratorul special al uneia dintre societatile comerciale implicate, dupa intrarea acesteia in insolventa, in sarcina caruia s-au retinut infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata, Catalin Florian Vasilescu, administrator a doua societati comerciale, in sarcina caruia s-au retinut infractiuni de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata, Sorin Vasile Savoiu, director general al unei societati cu activitate de cultivare a strugurilor, in prezent lichidata, in sarcina caruia s-au retinut infractiuni de complicitate la infractiunea de evaziune fiscala in forma continuata.

Totodata au fost retinuti functionarii publici Cristian George Lascu, la data faptelor director al Directiei de politici si legislatie in domeniile vamal si nefiscal din cadrul Ministerului Finantelor Publice, Irina Tanase, la data faptelor sef al Directiei de Autorizari din cadrul Autoritatii Nationale a Vamilor (ANV), si Ioan Toma, la data faptelor director general al Directiei generale juridice din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, in sarcina carora s-au retinut infractiuni de abuz in serviciu daca functionarul public a obtinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit.

Potrivit sursei citate, in perioada 2010 — 2014, patru societati cu activitate de producere si comercializare a bauturilor alcoolice, detinute sau controlate de Ivanescu, Bucura, Zlotea si de alte persoane, au produs un prejudiciu total de 597.218.168,76 lei (aproximativ 132 milioane de euro) bugetului de stat prin sustragerea de la plata obligatiilor fiscale.

„Activitatea infractionala s-a desfasurat in conditiile in care functionarii publici din cadrul autoritatilor fiscale si vamale competente fie nu au indeplinit actele la care erau obligati prin atributiile de serviciu, fie au indeplinit asemenea acte in mod defectuos”, se arata in comunicatul DNA.

Conform anchetatorilor, cauzele producerii acestui prejudiciu sunt: autorizarea, cu incalcarea dispozitiilor legale, a trei antrepozite fiscale de productie alcool si bauturi alcoolice detinute de societati; sustragerea de la plata taxei pe valoarea adaugata, a accizelor si a altor obligatii fiscale prin inregistrarea unor operatiuni fictive, care au marit taxa deductibila; ingaduinta functionarilor publici care nu au indeplinit actele la care erau obligati si nu au dispus masurile prevazute de lege pentru a opri activitatea antrepozitelor, desi societatile au inregistrat luna de luna obligatii fiscale restante, iar cuantumul acestora a crescut constant.

George Ivanescu, Catalin Bucura, Gheorghe Zlotea, Constantin Circiumaru, Gheorghe Cosmin Popescu, Catalin Florian Vasilescu, Sorin Vasile Savoiu, Cristian George Lascu si Irina Tanase urmeaza sa fie prezentati marti, la Curtea de Apel Bucuresti, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile iar Ioana Toma cu propunere de arest la domiciliu.

In acelasi dosar, procurorii DNA efectueaza acte de urmarire penala fata de alte 40 de persoane.
george ivanescu actionar murfatlar dna
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2016 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1046 (s) | 35 queries | Mysql time :0.018826 (s)