News Flash:

Inspector antifrauda, trimis in judecata de DNA. Dadea ponturi despre controalele ANAF

1 Aprilie 2015
937 Vizualizari | 0 Comentarii

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), sectia de combatere a coruptiei, au dispus trimiterea in judecata, in stare de arest la domiciliu a inculpatului Daniel Ionut Vartic, inspector sef antifrauda la Directia Regionala Antifrauda Fiscala (DRAF) Suceava, pentru savarsirea infractiunilor de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si complicitate la delapidare, dar si a lui Corneliu Ciuchea, asociat si administrator al unei societati comerciale, pentru savarsirea infractiunilor de complicitate la infractiunea de folosire, in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii si trafic de influenta. In stare de libertate vor fi cercetate Lucica Botusanu, administrator al unei societati comerciale, pentru cumparare de influenta, si Filuta Cerlnica, administrator al unei societati comerciale, pentru delapidare. 



In rechizitoriul intocmit, procurorii au retinut ca, in zilele de 15 mai, 17 iunie si 5 decembrie 2014, inculpatul Vartic Ionut Daniel, in calitate de inspector sef antifrauda in cadrul Directiei Regionale Antifrauda Fiscala Suceava – Serviciul Control nr. 5, a transmis inculpatului Ciuchea Corneliu, in vederea transmiterii mai departe, informatii ce nu erau destinate publicitatii, pe care le obtinuse in virtutea functiei sale, devoaland controale inopinate ce urmau sa fie efectuate la diversi agenti economici de catre inspectori antifrauda. Scopul acestor divulgari a fost pe de o parte, incercarea de a proteja operatorii economici agreati de Ciuchea Corneliu, iar pe de alta parte de a obtine pentru sine bunuri si foloase necuvenite. In perioada martie – noiembrie 2014, inculpatul Ciuchea Corneliu a pretins si a primit de la inculpata Botusanu Lucica suma totala de 90.000 lei, in transe lunare de cate 10.000 lei, lasand-o sa creada ca, prin influenta pe care o are asupra unui functionar public neidentificat numit "Doctorul", ar putea determina protejarea firmei acesteia din urma in ceea ce priveste controalele fiscale.



In perioada 1 – 2 noiembrie 2014, cu ocazia desfasurarii unei petreceri, inculpatul Vartic Ionut Daniel a acceptat oferta inculpatului Cerlinca Filuta de a beneficia, in mod gratuit, de cazarea invitatilor in cele 17 camere si 5 apartamente ale unui complex turistic, administrat de acesta din urma, ajutandu-l astfel in activitatea infractionala pe omul de afaceri si cauzand firmei un prejudiciu in cuantum de 3.345 lei. In cauza, procurorii au dispus masura sechestrului asigurator asupra mai multor sume de bani ce apartin inculpatilor Vartic Ionut Daniel, Ciuchea Corneliu si Cerlinca Filuta. In cauza, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Roman de Informatii. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se mentine masurile preventive si asiguratorii dispuse in cauza. 


dna judecata draf suceava
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1143 (s) | 35 queries | Mysql time :0.028066 (s)

loading...