News Flash:

Ioan Bene, trimis in judecata intr-un dosar de evaziune fiscala

8 Iunie 2016
418 Vizualizari | 0 Comentarii
Ioan Bene
Afaceristul clujean Ioan Bene a fost trimis in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, fiind acuzat de evaziune fiscala, spalarea banilor si delapidare.

Ioan Bene a fost condamnat recent, intr-un alt dosar, la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, pentru ca l-a mituit pe Horia Uioreanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Cluj.


Impreuna cu Ioan Bene, au fost trimisi in judecata Bogdan Constantin Preda, Dragos Andrei, Sorin Sima si Alexandru Vacusta, pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, complicitate la evaziune fiscala, spalarea banilor, complicitate la spalarea banilor, delapidare si influentarea declaratiilor.


Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, la data de 11 august 2008, in calitate de persoana care controla societatea BB I. SRL, Ioan Bene a incheiat un contract de vanzare-cumparare cu SC A.G.T SRL, unde administrator era Bogdan Constantin Preda, avand ca obiect un imobil inexistent, in baza caruia s-a emis o factura fiscala in valoare de 55.663.939 lei, care a fost inregistrata in contabilitatea SC BB I. SRL.


Procurorii sustin ca acea factura reprezenta o cheltuiala fictiva, in scopul deducerii, in mod ilegal, a TVA in cuantum de 8.887.519 lei, echivalentul a 2.479.000 euro.


De asemenea, in perioada octombrie 2008 - martie 2009, Bogdan Constantin Preda a dobandit suma de 4.219.000 lei provenind din infractiunea de evaziune fiscala la care efectuase actele de complicitate, in favoarea lui Ioan Bene, prin retragerea acesteia in numerar din conturile bancare ale SC A.G.T. SRL si SC M. 92 U. SRL, in care fusese transferata, prin folosirea unor borderouri de achizitii fictive si contracte de imprumut fictive, mascand astfel provenienta ilicita a sumei respective.


In realizarea acestei actiuni, Bogdan Constantin Preda a fost sprijinit de Dragos Andrei, care a dispus, prin intermediul altor persoane, retragerea in numerar a sumei de 1.314.000 lei.


Totodata, Sorin Sima, in calitate de administrator al SC M. 92 U. SRL, la diferite intervale de timp si in baza aceleiasi rezolutii infractionale, direct sau prin intermediul unei alte persoane, si-a insusit din conturile societatii deschise la Raiffeisen Bank suma totala de 5.385.805 lei, prin retragerea sumelor cu titlu de "restituire creditare societate", in baza unor contracte de imprumut fictive.


In sarcina lui Alexandru Vascuta s-a retinut faptul ca, la data de 2 iulie 2015, pe cand se afla in sediul Politiei Sector 4 Bucuresti - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, a incercat sa-l determine pe un alt inculpat cercetat in aceeasi cauza sa dea declaratii mincinoase.


 


 


afaceristul clujean ioan bene judecata evaziune fiscala delapidare
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0987 (s) | 33 queries | Mysql time :0.025969 (s)