News Flash:

Italienii care au tepuit Statul roman de 1,6 milioane de euro, condamnati la Cluj la pedepse cu inchisoarea

27 Ianuarie 2016
838 Vizualizari | 3 Comentarii
Newsletter
BZI Live Video Divertisment
Video Monden
Muzica Populara Curs valutar
EUR: 4.7315 RON (-0.0011)
USD: 4.2103 RON (-0.0036)
Horoscop
berbec
taur
gemeni
rac
leu
fecioara
balanta
scorpion
sagetator
capricorn
varsator
pesti
Tribunalul Cluj
Italienii care au tepuit statul roman de nu mai putin de 1,6 milioane de euro au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea, dupa ce magistratii Tribunalului Cluj i-au gasit vinovati de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare. Astfel, Carruggio Vincenzo a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani si jumatate si interzicerea dreptului de a mai administra o societate comerciala, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare in forma continuata, Carruggio Alberto 5 ani si jumatate pentru complicitate la evaziune fiscala si Ricciardi Vittorio 5 ani pentru complicitate.

Potrivit anchetatorilor, in perioada mai 2003 - decembrie 2005, inculpatul Carruggio Vincenzo, in calitate de administrator la S.C. VIATRANS SERV S.R.L., pe baza unor documente contabile false, a inregistrat in evidentele contabile ale acestei firme mai multe cheltuieli nereale sub pretextul efectuarii unor operatiuni comerciale inexistente in realitate, cum ar fi inchirierea de utilaje si mijloace de transport sau servicii de asistenta din partea firmelor reprezentate de inculpatii Carruggio Alberto si Ricciardi Vittorio. Aceste acte s-au realizat in scopul sustragerii de la plata unor obligatii fiscale catre bugetul de stat in suma de 6.123.553 lei, echivalentul a 1.665.321,31 euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

De asemenea, in aceeasi perioada, inculpatii Carruggio Vincenzo, Carruggio Alberto si Ricciardi Vittorio si-au insusit, pe nedrept, din conturile firmelor pe care le reprezentau suma totala de 3.800.838 euro pe care au transferat-o in conturile din Italia ale S.C. DUECI S.R.L. pe baza unor operatiuni comerciale fictive, cunoscand ca acesti bani provin din infractiuni de evaziune fiscala. Pentru a crea aparenta de legalitate a acestor operatiuni, inculpatii au intocmit in fals 111 facturi fiscale si mai multe contracte pe care le-au evidentiat in contabilitatea firmelor implicate in circuit.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma totala de 10.451.178 lei reprezentand impozit pe profit, TVA si majorari si penalitati de intarziere. Nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile care sa poata fi indisponibilizate sau valorificate in vederea recuperarii acestei pagube.

Italienii au fost trimisi in judecata in anu 2011, fiind condamnati prima oara la pedepsele de 7, respectiv 6 ani, dar magistratii Curtii de Apel au casat sentinta primei instante si au trmis dosarul la rejudecare.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

italienii tribunalului cluj carruggio vincenzo carruggio alberto
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2019 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1458 (s) | 23 queries | Mysql time :0.048877 (s)