News Flash:

Italienii care au tepuit Statul roman de 1,6 milioane de euro, condamnati la Cluj la pedepse cu inchisoarea

27 Ianuarie 2016
373 Vizualizari | 3 Comentarii
Tribunalul Cluj
Italienii care au tepuit statul roman de nu mai putin de 1,6 milioane de euro au fost condamnati la pedepse cu inchisoarea, dupa ce magistratii Tribunalului Cluj i-au gasit vinovati de evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare. Astfel, Carruggio Vincenzo a fost condamnat la pedeapsa de 6 ani si jumatate si interzicerea dreptului de a mai administra o societate comerciala, pentru evaziune fiscala, spalare de bani si delapidare in forma continuata, Carruggio Alberto 5 ani si jumatate pentru complicitate la evaziune fiscala si Ricciardi Vittorio 5 ani pentru complicitate.

Potrivit anchetatorilor, in perioada mai 2003 - decembrie 2005, inculpatul Carruggio Vincenzo, in calitate de administrator la S.C. VIATRANS SERV S.R.L., pe baza unor documente contabile false, a inregistrat in evidentele contabile ale acestei firme mai multe cheltuieli nereale sub pretextul efectuarii unor operatiuni comerciale inexistente in realitate, cum ar fi inchirierea de utilaje si mijloace de transport sau servicii de asistenta din partea firmelor reprezentate de inculpatii Carruggio Alberto si Ricciardi Vittorio. Aceste acte s-au realizat in scopul sustragerii de la plata unor obligatii fiscale catre bugetul de stat in suma de 6.123.553 lei, echivalentul a 1.665.321,31 euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

De asemenea, in aceeasi perioada, inculpatii Carruggio Vincenzo, Carruggio Alberto si Ricciardi Vittorio si-au insusit, pe nedrept, din conturile firmelor pe care le reprezentau suma totala de 3.800.838 euro pe care au transferat-o in conturile din Italia ale S.C. DUECI S.R.L. pe baza unor operatiuni comerciale fictive, cunoscand ca acesti bani provin din infractiuni de evaziune fiscala. Pentru a crea aparenta de legalitate a acestor operatiuni, inculpatii au intocmit in fals 111 facturi fiscale si mai multe contracte pe care le-au evidentiat in contabilitatea firmelor implicate in circuit.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma totala de 10.451.178 lei reprezentand impozit pe profit, TVA si majorari si penalitati de intarziere. Nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile care sa poata fi indisponibilizate sau valorificate in vederea recuperarii acestei pagube.

Italienii au fost trimisi in judecata in anu 2011, fiind condamnati prima oara la pedepsele de 7, respectiv 6 ani, dar magistratii Curtii de Apel au casat sentinta primei instante si au trmis dosarul la rejudecare.


italienii tribunalului cluj carruggio vincenzo carruggio alberto
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Comentarii (3)

mioara  | #19556
Daca esti perseverent, hotarat si dornic sa-ti schimbi radical viata, vino in echipa noastra si vei avea numai de castigat.Numai noi insine ne putem construi o viata mai buna. Selectam urgent oameni seriosi si foarte interesati sa colaboreze cu noi in timpul liber sau full-time, la alegere, intr-o activitate foarte usoara, un proiect unic in tara si nu numai.NU este necesara niciun fel de experienta. Se asigura training gratuit sub forma unor lectii pe email.
Pentru mai multe detalii, contactati unul dintre membrii echipei noastre, la adresa de email: mioara.cojan@gmail.com
Te asteptam cu drag!
aiftimiei  | #19559
De ce suntem vazuti peste tot! O oferta, daca nu e serioasa, este vazuta un timp, apoi dispare. Insa noi suntem deja de ani de zile pe piata si suntem vazuti din ce in ce mai des! De ce! Pentru ca aici totul este extrem de serios! Cautam colaboratori la fel de seriosi, care vor cu putere sa-si cladeasca un viitor mai bun. Solicitati acum informatii la adresa de email:aiftimiei.ionut95@gmail.com
Florian  | #19572
Colaborare cu castiguri din prima luna! 100-285 de euro lunar! Selectam urgent persoane din toate localitatile tarii, pentru colaborare part-time sau full-time. Castigurile, de 100 de euro lunar (part-time) sau 285 euro lunar (full-time), vin din prima luna, iar activitatea este extrem de simpla. Garantam seriozitate maxima si cerem acelasi lucru. Pentru mai multe informatii, solicitati acum detalii unuia dintre membrii echipei noastre, la una dintre adresele noastre de email: floriancalota@gmail.com sau satuvechi@gmail.com
Adauga comentariu

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1018 (s) | 23 queries | Mysql time :0.021180 (s)