News Flash:

Managerul hotelului de lux din Capitala, acuzat de evaziune fiscala, retinut de politisti

24 Iunie 2016
696 Vizualizari | 0 Comentarii
Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Politiei Romane au dispus retinerea pentru 24 de ore fata de managerul hotelului din Capitala acuzat de evaziune fiscala. Prejudiciul din acest dosar se ridica la 5.700.000 de lei, au estimat oamenii legii dupa ce au efectuat, joi, 9 perchezitii in Bucuresti si in judetul Ilfov.

De asemenea, au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de peste 1.300.000 de euro, asupra unor imobile si conturi bancare, pentru recuperarea prejudiciului.

"La data de 23 iunie a.c., politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, impreuna cu specialisti ai Directiei Operatiuni Speciale si luptatori S.I.A.S., au descins la sediile a 7 societati comerciale, ce au ca obiect de activitate prestarea de servicii medicale, precum si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala", se arata intr-un comunicat al Politiei Romane.

In urma perchezitiilor, au fost ridicate de 7 unitati de calcul si documente de evidenta contabila, cu valoare probatorie in cauza.

Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2013-2014, reprezentantul societatilor comerciale, care este si manager de hotel, ar fi derulat, sub paravanul acestora, mai multe operatiuni fiscale, fara a le declara institutiilor competente.

De asemenea, in cursul anului 2015, acesta ar fi incasat un avans de 1.500.000 de euro  pentru vanzarea unui imobil situat in Bucuresti, sector 2, fara sa factureze si sa plateasca T.V.A. pentru suma incasata, prejudiciind astfel bugetul de stat cu 2.000.000 de lei, reprezentand T.V.A. de plata.

Totodata, in cursul anului 2016, cu ajutorul unei persoane care si-ar fi insusit fara drept calitatea de expert contabil, ar fi intocmit in fals doua declaratii de inregistrare fiscala, in scopul de a crea aparenta ca si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege si pentru a impiedica aflarea adevarului.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat se ridica la peste 5.700.000 de lei, reprezentand T.V.A si impozit pe profit.

In cauza au fost instituite masuri asiguratorii in valoare de peste 1.300.000 de euro, asupra unor imobile si conturi bancare ce apartin persoanelor cercetate, in vederea recuperarii prejudiciului cauzat.

Activitatile s-au desfasurat in cadrul unui dosar penal aflat in instrumentarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti. 

Au fost puse in executare 2 mandate de aducere, iar in urma audierilor, administratorul firmelor a fost retinut pentru 24 de ore, urmand a fi prezentat instantei de judecata, in cursul zilei de astazi, cu propunere de arestare preventiva.
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1147 (s) | 35 queries | Mysql time :0.026981 (s)

loading...