News Flash:

Oros Marcel, afaceristul specializat in facturi fictive, scapa la Cluj de arestul preventiv

4 Septembrie 2015
1248 Vizualizari | 0 Comentarii
Tribunalul Cluj
Curtea de Apel Cluj a admis in cursul zilei de ieri contestatia formultata de catre omul de afaceri Oros Ovidiu Marcel impotriva inchierii Tribunalului Salaj prin care se mentinea masura arestului preventiv impotriva acestuia si a dispus inlocuirea acesteia cu masura arestului la domiciliu. Dupa mai bine de sase luni in arest, omul de afaceri Oros Marcel va fi pus in libertate, instanta clujeana dispunand insa si obligarea de a se supune unor controale si verificari, de catre organul de supraveghere.

Asfel, Oros Marcel nu va putea parasi imobilul de domiciliu din municipiul Zalau decat cu incuviintarea instantei si va trebui sa se prezinte la instanta de judecata ori de cate ori este chemat si nu comunice cu inculpatii din prezenta cauza si cu martorii mentionati in rechizitoriu. Incheierea instantei clujene este definitiva.


Alaturi de Oros Marcel, procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Salaj l-au trimis in judecata in acelasi dosar si pe Czaholi Istvan Zsolt, ambii cunoscuti in mediile de afaceri din Zalau si Salaj, sub acuzatiile de spalare de bani si evaziune fiscala.


Potrivit anchetatorilor, Czaholi Istvan Zsolt si Ovidiu Marcel Oros sunt acuzati savarsirea a doua infractiuni de evaziune fiscala in forma continuata. In concret, in perioada 2012-2013, in mod repetat si in baza unui rezolutii infractionale unice, in calitate de administrator la SC CARNEOC CONSULTING SRL Zalau, Czaholi a desfasurat activitati economice fara a inregistra in contabilitatea societatii veniturile obtinute si a dispus inregistrarea in evidentele contabile de cheltuieli ce nu au la baza operatiuni comerciale reale, in scopul diminuarii sumelor datorate bugetului de stat cu titlu de impozit pe profit si taxa pe valoare adaugata, cauzand astfel un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 1.466.621,2 lei (586.552,2 lei - impozit pe profit si 880.069 lei - TVA) nerecuperat.


Oros a fost trimis in judecata in stare de arest preventiv pentru comiterea infractiunii de complicitate la evaziune fiscala in forma continuata. Procurorii spun ca, in perioada 2012-2013, el a emis mai multe facturi fictive, in favoarea SC PETRADOM SRL si SC YMY TRANS SRL, pe care la rubrica furnizorului figureaza SC LELEMET SRL, SC CERAM FASHION SRL, SC DAISIM TRANSPORT SRL, societati in care nu detinea nici o calitate, prin aceasta contribuind la diminuarea impozitului pe profit si a TVA-ului datorat bugetului de stat cu suma totala de 1.010.189,7 lei lei(404.076 lei impozit pe profit si 606.113,73 lei TVA), in contextul in care acelasi inculpat i-a sprijinit pe inculpatii Czaholi Istvan si Brica Ana Maria si pe suspectul Alesu Mihail, in sensul ca i-a gazduit si le-a facilitat conditiile pentru emiterea de facturi fictive in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale a beneficiarilor respectivelor facturi.


In acelasi dosar au fost trimisi in judecata in stare de libertate Szepesi Lorand Iozsef, Gabriel Marius Sandru (fost prim-vicepresedinte PP-DD Salaj), Molnar Imre, Gigel Moldovan si Ana Maria Brica.


In privinta lui Szepesi, procurorii spun ca, in perioada 2012-2013, in calitate de administrator la SC PETRADOM SRL Salatig a dispus inregistrarea in contabilitatea societatii de facturi fictive avand ca obiect materiale de constructii si furaje pentru animale, pe care la rubrica furnizor figureaza SC CARNEOC CONSULTING SRL Zalau, SC LELEMET SRL, SC CERAM FASHION SRL, SC SASHA & ALEX CONSTRUCT SRL, SC SAFIR COMPANY SRL si SC DAISIM TRANSPORT SRL,   cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, cauzandu-se astfel un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 867.377 lei (346.951 lei-impozit pe profit si 520.426 lei-TVA) integral recuperat.


In privinta lui Sandru, acuzatiile vizeaza faptul ca, in perioada 2012-2013, in calitate de administrator la SC TCM CONSTRUCTII & INSTALATII SRL Targu Mures si SC ECO AQUA LOGISTICS SRL Cluj Napoca, a dispus inregistrarea in contabilitatea societatilor de facturi fictive avand ca obiect utilaje folosite in domeniul constructiilor si prestari de servicii in acest domeniu de activitate, facturi pe care la rubrica furnizorul figureaza SC CARNEOC CONSULTING SRL, SC VEGAL CONSTRUCT SRL si SC AGROTEV ZID SRL, cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, cauzandu-se astfel un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 955. 929 lei ( impozit pe profit 303.198,2 lei si TVA 144.460,8 lei) partial recuperat.


Molnar Imre, in perioada 2011-2013, in calitate de administrator la SC YMY TRANS SRL Deja, a dispus inregistrarea mai multor facturi fictive in evidentele contabile ale societatii, avand ca obiect materiale de constructii si prestari de servicii din acest domeniu de activitate, emise in numele SC CARNEOC CONSULTING SRL Zalau, SC CERAM FASHION SRL Zalau, SC SAFIR COMPANY SRL Ploiesti, SC ALIDO IDADO SRL Pitesti, SC PETRYON COM SRL Baicoi si SC SASHA & ALEX SRL Bucuresti, cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, cauzandu-se astfel un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 486.064 lei(194.428 lei impozit pe profit si 291.636 lei TVA), recuperat integral.


Gigel Moldovan, in perioada 2012-2013, in calitate de administrator la SC FAMILI RALF SRL Zalau, a dispus inregistrarea, in contabilitatea societatilor, a mai multor facturi fictive pe care la rubrica furnizor figureaza SC EUROPROMO SRL Sacuieni si SC VEGAL CONSTRUCT SRL Oradea, cu scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale datorate bugetului consolidat al statului, cauzandu-se astfel un prejudiciu bugetului de stat in cuantum de 126.400 lei (50.560 lei impozit pe profit si 75.840 lei TVA), nerecuperat.


Ana Maria Brica, in perioada 2012-2013, a emis mai multe facturi fictive, in favoarea SC PETRADOM SRL si SC YMY TRANS SRL, pe care la rubrica furnizor figureaza SC SASHA&ALEX CONSTRUCT SRL, societatea pe care o administra, in scopul sustragerii de la plata obligatiilor fiscale a beneficiarilor respectivelor facturi, prin aceasta contribuind la diminuarea impozitului pe profit si a TVA-ului datorat bugetului de stat cu suma totala de 261.474,04 lei (104.590 lei impozit pe profit si 156.884,04 lei TVA).


tribunalului salaj arestului preventiv arest libertate tva
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1234 (s) | 35 queries | Mysql time :0.028125 (s)

loading...