News Flash:

Patru clujeni, suspectati ca au spalat bani si au facut evaziune fiscala

27 Iunie 2013
593 Vizualizari | 0 Comentarii
Patru clujeni sunt suspectati de comiterea infractiunilor de  evaziune fiscala si spalare de bani, dupa ce ar fi prejudiciat  bugetul statului cu 13.600.000 lei. Doi dintre ei sunt arestati preventiv si ceilalti doi sunt cercetati in stare de libertate.

In perioada martie 2004 – iunie 2009 si ianuarie 2012 – februarie 2013, suspectii, in calitate de administratori la patru societati comerciale cu sediul in judetul Cluj, au creat un circuit de documente contabile fictive prin mai multe societati comerciale, avand drept consecinta denaturarea veniturilor, cheltuielilor si rezultatelor financiare, precum si a elementelor de activ si pasiv reflectate in bilantul contabil al societatilor precum si sustragerea de la plata T.V.A-ului si a impozitului pe profit. De asemenea acestia au efectuat, in mod repetat, transferuri a unor sume importante de bani care erau redirectionate in alte conturi bancare, deschise pe numele lor ca persoane fizice sau in numele unor societati comerciale controlate de catre acestia,  pentru a le ascunde si disimula adevarata provenienta si pentru a justifica plata unor facturi fiscale fictive, sume ce erau incasate sau folosite de catre ei.

Potrivit politiei, pentru intregirea probatoriului au fost efectuate doua perchezitii domiciliare ocazie cu care au fost ridicate mai multe documente de evidenta contabila apartinand societatiilor controlate de catre suspecti.

Instanta a dispus luarea masurii arestarii preventive pe o perioada de 29 zile  fata de CARMEN L. si VIOREL C. iar VASILE I. si CIPRIAN N. sunt cercetati in libertate.

suspectati evaziune fiscala arestati preventiv
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0886 (s) | 24 queries | Mysql time :0.012573 (s)

loading...