News Flash:

Perchezii la suspectii de evaziune fiscala in mai multe orase printre care si Cluj

16 Ianuarie 2014
612 Vizualizari | 0 Comentarii
15 perchezitii domiciliare au loc, joi dimineata, la membrii unei grupari infractionale, specializata in evaziune fiscala cu marfuri din China si spalare de bani. Reteaua actiona in Bucuresti si judetele Ilfov, Timis si Cluj.

Gruparea formata din 9 persoane este condusa de un cetatean roman de origine araba.

”In aceasta dimineata, politistii Directia de Investigare a Fraudelor I.G.P.R., sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza 15 perchezitii domiciliare (11 in Bucuresti, doua in judetul Ilfov, una in judetul Cluj si una in judetul Timis), la membrii unei grupari infractionale.

Din cercetari, s-a stabilit faptul ca, in perioada aprilie 2011 – noiembrie 2013, membrii gruparii ar fi efectuat, prin intermediul a 64 firme, importuri de marfuri din China, subevaluate, precum si aprovizionari fictive de marfuri de la societati comerciale tip ,,fantoma”. De asemenea, in circuitele comerciale, suspectii ar fi introdus inclusiv persoane cu identitati false.
 
Citeste si: Perchezitii intr-un caz de evaziune cu prejudiciu de 50 de MILIOANE euro. Sunt vizati angajati MFP
 
Cele 9 persoane sunt cercetate pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, fapte prevazute si pedepsite de art. 9, alin. 1, lit. b si c din Legea 241/2005 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale si art. 23, alin. 1, lit. a din Legea 656/2002 privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism.

Prejudiciul cauzat prin activitatea infractionala se ridica la 2.000.000 de lei.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

evaziune fiscala cluj
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1244 (s) | 23 queries | Mysql time :0.037136 (s)