News Flash:

Perchezitii de amploare, in patru judete din tara, la evazionisti! Prejudiciul, 10 milioane de euro

1 Octombrie 2015
351 Vizualizari | 0 Comentarii
perchezitii
Politistii din Mehedinti efectueaza, la aceasta ora, 25 de perchezitii in patru judete din tara, la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. Prejudiciul cauzat se ridica la peste 10 milioane de euro.

Potrivit oamenilor legii, 20 de persoane vor fi conduse la audieri in urma descinderilor.

Cele 25 de perchezitii domiciliare, dar si la sediile unor societati administrate de cele 20 de persoane pe numele carora sunt puse in executare 20 de mandate de aducere,  se desfasoara pe raza judetelor Mehedinti, Timis, Arad si Caras-Severin.

Oamenii legii arata ca, in perioada 2008-2014, 32 de persoane, avand calitate de reprezentanti legali (asociati, administrator, imputerniciti) ai 35 de societati comerciale, ar fi pus la punct un circuit infractional evazionist, bazat pe un sistem financiar - bancar fraudulos, in care ar fi fost implicate firmele controlate de ei in mod direct sau prin persoane interpuse.

Acestia ar fi inregistrat, in contabilitatea firmelor, mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive (reprezentand cheltuieli cu achizitia de materiale de constructii, piese si componente auto, etc.) in valoare de peste 45 de milioane de euro,  pentru care ar fi dedus ilegal taxa pe valoare adaugata si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 10 milioane de euro.

Ulterior, prin efectuarea mai multor operatiuni/tranzactii financiare, constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de „rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societatilor implicate, ar fi fost disimulata adevarata natura a provenientei banilor, cunoscand ca provin din savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala.

Actiunea s-a desfasurat in cadrul a doua dosare penale aflate in instrumentarea Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mehedinti, sub supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mehedinti.

Activitatile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.

La actiune participa si jandarmi.

prejudiciul jandarmi
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1355 (s) | 26 queries | Mysql time :0.024992 (s)

loading...