News Flash:

Perchezitii de AMPLOARE la 10 societati comerciale si doua cabinete de avocatura din Bucuresti

2 Martie 2017
397 Vizualizari | 0 Comentarii
perchezitii
Politistii efectueaza joi trei perchezitii domiciliare si ridica documente de la 10 societati comerciale, doua cabinete de avocatura si un cabinet individual de insolventa pentru documentarea activitatii unor persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de lei prin evaziune fiscala, spalare a banilor si cesiune fictiva a societatilor comerciale.

"La data de 2 martie, politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, efectueaza trei perchezitii domiciliare, pe raza municipiului Bucuresti si judetului Ilfov", informeaza IGPR printr-un comunicat transmis AGERPRES.

In cauza se efectueaza cercetari cu privire la savarsirea de catre reprezentantii unor societati comerciale, ce si-au desfasurat activitatea in domeniul importului si comercializarii de produse textile, a unor posibile infractiuni de evaziune fiscala, spalare a banilor si cesiune fictiva a societatilor comerciale.

"Activitatea ilicita se desfasura prin neinregistrarea tuturor operatiunilor comerciale efectuate si transmiterea fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute la o societate in scopul sustragerii de la urmarirea penala", se arata in comunicat.

Potrivit anchetatorilor, in contabilitatea acestor societati, controlate de aceeasi persoana, nu ar fi fost inregistrate toate livrarile efectuate pe teritoriul Romaniei sau au fost inregistrate livrari sub valoarea reala a marfurilor, cea mai mare parte din sumele de bani incasate urmare acestor operatiuni fiind retrase ulterior, in numerar, de aceasta persoana, din conturile bancare ale societatilor.

Politistii vor pune in aplicare cinci mandate de aducere, persoanele in cauza urmand a fi audiate la sediul IGPR - DICE.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1147 (s) | 23 queries | Mysql time :0.018754 (s)