News Flash:

Perchezitii la Cluj, Bucuresti si alte doua judete. O firma a cauzat prejudicii de sute de mii de euro facand comert online

23 Iunie 2016
336 Vizualizari | 0 Comentarii
perchezitii
Politistii au efectuat, joi dimineata, 12 perchezitii in trei judete ti in Bucuresti, la mai multe persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului on-line. Prejudiciul cauzat este de peste 700.000 de lei.

”La data de 23 iunie 2016, politisti de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, au desfasurat 12 perchezitii domiciliare (in judetele Mures, Sibiu, Cluj si in municipiul Bucuresti) intr-o cauza in care se efectueaza cercetari pentru evaziune fiscala”, informeaza IGPR.

Actiunea desfasurata a vizat documentarea legalitatii inregistrarii cheltuielilor unei societati comerciale, din judetul Sibiu, specializata in comertul on-line.

Potrivit politistilor, au rezultat indicii ca impozitul pe profit si TVA au fost diminuate cu ajutorul unei societati, din Targu Mures, prin inregistrarea de cheltuieli fictive, de aproximativ 1.800.000 lei.

Ulterior, firma din Targu Mures ar declarat livrari catre societatea specializata in comertul on-line, suma livrarilor fiind egala cu suma achizitiilor declarate.

Totodata, sume importante de bani ar fi fost transferate succesiv catre 3 societati comerciale din tara si alte 4 societati din strainatate, existand indicii ca sumele aferente acestor tranzactii ar fi fost retrase in numerar, intregul mecanism fiind creat in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale.

Conform oamenilor legii, in cadrul dosarului penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, a reiesit ca prejudiciul cauzat este de peste 700.000 de lei.

In cauza au fost emise 4 mandate de aducere, in vederea continuarii cercetarilor pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala prin evidentierea, in actele contabile sau in alte documente legale, a cheltuielilor care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

politisti cluj bucuresti evaziune fiscala
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1147 (s) | 33 queries | Mysql time :0.027828 (s)