News Flash:

Perchezitii la Cluj si alte judete intr-un amplu dosar de evaziune fiscala si spalare de bani

28 Iunie 2016
467 Vizualizari | 0 Comentarii
Perchezitii la Cluj
Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Tg. Mures impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Tg. Mures au efectuat un numar de 96 de perchezitii pe raza judetelor Mures, Harghita,   Alba,  Arad, Bihor, Braila,  Brasov,  Cluj, Satu Mare, Sibiu, Suceava si Timis, la sediile unor societati comerciale si la domiciliile unor suspecti,  in cadrul unei actiuni vizand destructurarea unui  grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.

In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2010-2015, prin intermediul a 15 societati comerciale, membrii grupului infractional au creat un circuit economic fictiv, prin emiterea catre un numar de 80 de societati comerciale de facturi fiscale fictive prin care se atesta in mod nereal achizitii/prestari servicii in domeniul constructiilor - montaj, prejudiciul produs bugetului de stat fiind in cuantum de 14.540.750 lei.


In cauza a fost inceputa urmarirea penala fata de un numar de 110 persoane fizice si juridice, pentru infractiuni de evaziune fiscala in forma autoratului sau a complicitatii, spalare de bani si constituirea unui grup infractional organizat.


Actiunea a fost efectuatacu sprijinul B.C.C.O. Bacau, B.C.C.O. Brasov, B.C.C.O. Alba, B.C.C.O. Oradea, B.C.C.O. Cluj, B.C.C.O. Suceava, B.C.C.O. Timis, B.C.C.O. Iasi, Inspectoratul de Politie Judetean Harghita precum si Gruparea Mobila de Jandarmi Regele Ferdinand Mures.


 

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

procurorii diicot cluj
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1009 (s) | 33 queries | Mysql time :0.029649 (s)