News Flash:

Perchezitii la falsificatorii de carduri. Fratele si finul lui Nicu Gheara, capii retelelor vizate

28 Martie 2013
1106 Vizualizari | 0 Comentarii
Procurorii DIICOT au descins, joi dimineata, la membrii unor grupari infractionale care se ocupau cu falsificarea de carduri si care, astfel, ar fi creat un prejudiciu de 2 milioane de euro. Printre liderii gruparilor vizate se numara si fratele omului de afaceri Nicu Gheara, Constantin, dar si finul fostului fotbalist. In paralel cu perchezitiile desfasurate pe teritoriul Romaniei au loc actiuni similare in Marea Britanie, Germania, SUA si Republica Dominicana.

Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineata, 85 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov, Valcea, Vrancea, Brasov, Constanta, Olt, Salaj, Cluj si Suceava, Braila, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Iasi, Neamt, Satu-Mare, actiunea vizand destructurarea unor grupuri infractionale organizate transfrontaliere, specializate in fraude bancare. Pagubele provocate s-ar ridica, potrivit DIICOT, la 2 milioane de euro.

Persoanele ridicate vor fi cercetate sub aspectul savartsirii infractiunilor de acces fara drept la un sistem informatic, detinere de echipamente in vederea falsificarii si falsificarea de instrumente de plata electronica, punerea in circulatie de instrumente de plata falsificate si efectuarea de operatiuni frauduloase cu instrumente de plata electronica.

Simultan sunt efectuate perchezitii domiciliare si in Germania, Marea Britanie, SUA si Republica Dominicana.

Gruparile vizate de catre actiunea D.I.I.C.O.T. sunt constituite din peste o suta de persoane, printre care se numara si fratele si finul omului de afaceri Nicu Gheara. Potrivit comunicatului DIICOT, liderii gruparii lor sunt Gheara Constantin, zis Tica, 53 de ani, Ursu Romeo, zis Boenica, 45 de ani, Ghiuri Lucian, zis Piticu, 45 de ani, si Serban Relu, 57 de ani.

Sub coordonarea acestora, membrii gruparilor au confectionat  aparatura de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate in vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plata electronica utilizate la diferite terminale ATM sau POS –uri, aflate pe teritoriile urmatoarelor state: Germania, Spania, Elvetia, Portugalia, Franta, Marea Britanie, Ecuador, Columbia, Austria.

Datele de identificare copiate erau folosite  pentru falsificarea unor mijloace de plata electronica, utilizate ulterior pentru  retragerea unor sume substantiale de bani, pe teritoriile  Republicii Dominicane, S.U.A., Japoniei, Iordaniei si  Nepalului.

Valoarea prejudiciului cauzat prin activitatea infractionala depaseste suma de 2.000.000 Euro.

La sediul DIICOT vor fi conduse 70 de persoane in vederea audierii, urmand ca dupa finalizarea audierilor sa fie dispuse masurile legale fata de invinuiti.

Procurorii DIICOT au cooperat in instrumentarea cauzei cu Eurojust si Europol precum si cu autoritatile judiciare din Germania, Spania, Marea Britanie, Elvetia si Portugalia.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

diicot descins carduri nicu gheara constantin
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0707 (s) | 33 queries | Mysql time :0.013646 (s)