News Flash:

Perchezitiile la Mafia fructelor s-au lasat cu retineri si sute de mii de lei confiscati - FOTO, VIDEO

10 Octombrie 2014
1641 Vizualizari | 0 Comentarii
Doi barbati au fost retinuti de politisti, pentru 24 de ore, in urma a 12 perchezitii efectuate la persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani. S-au ridicat documente contabile, tehnica de calcul, peste 100.000 de lei, 3.200 de euro si 400.000 de forinti. De asemenea, politistii au indisponibilizat peste 35 de tone de banane si s-a aplicat sechestru asigurator pe 24 de televizoare.

La data de 7 octombrie , politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, in baza a 12 mandate de perchezitie emise de Tribunalul Cluj, au efectuat perchezitii la domiciliile a 6 persoane, precum si la sediile sociale si punctele de lucru a 4 societati comerciale, din judetele Cluj si Bihor.

Activitatile au vizat sase persoane banuite ca, in perioada 2012-2014, prin intermediul unor societati comerciale, ar fi importat fructe si legume, cu precadere banane, din spatiul intracomunitar, pe care le-ar fi comercializat pe teritoriul Romaniei, fara a inregistra toate operatiunile comerciale in evidenta contabila.

Sumele de bani sustrase de la plata taxelor catre bugetul de stat, prin ascunderea sursei impozabile, ar fi fost investite in diverse bunuri pentru a le da o aparenta licita.

In acest sens, exista suspiciuni ca persoanele implicate ar fi tinut evidente contabile duble.
In urma perchezitiilor, politistii au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor,  peste 100.000 de lei, 3.200 de euro si circa 400.000 de forinti. De asemenea, au fost ridicate documente contabile si tehnica de calcul. Totodata, in vederea recuperarii prejudiciului creat, a fost aplicat sechestru asigurator asupra a 24 de televizoare LCD, gasite intr-un sediu social.

Politistii au indisponibilizat peste 35.000 de kilograme de banane, in valoare de peste 130.000 de lei. Trei femei si trei barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 47 de ani, toti din Cluj-Napoca, au fost condusi la sediul I.P.J. Cluj, pentru audieri. Doi dintre acesti barbati, de 39, respectiv de 47 de ani, au fost retinuti, pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de spalare de bani si evaziune fiscala, in forma continuata.

La actiune au fost angrenati 60 de politisti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, politisti criminalisti si luptatori din cadrul serviciilor pentru actiuni speciale ale inspectoratelor de politie judetene Cluj si Bihor.Activitatile au beneficiat de suportul de specialitate al D.I.P.I.
Politistii continua cercetarile pentru documentarea intregii activitati infractionale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Galerie Foto

evaziune1
retinuti politisti perchezitii evaziune fiscala mandate perchezitie
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1213 (s) | 33 queries | Mysql time :0.046915 (s)