News Flash:

Retea de evaziune fiscala internationala, destruczurata de procurorii DNA Mures

3 Februarie 2014
888 Vizualizari | 0 Comentarii
Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a mai multor persoane de cetatenie maghiara si romana, acestia fiind acuzati de constituirea si organizarea unui grup infractional organizat in vederea evaziunii fiscale si a spalarii de bani.


Potrivit rechizitoriului, in primavara-vara 2008, Janosi Zoltan impreuna cu inculpatii  Boer Zoltan, Petho Josef  si Moldovan Ovidiu Ioan, au pus bazele unei grupari structurate, in scopul comiterii de infractiuni de evaziune fiscala cu produse energetice neaccizabile, grupare care a actionat pana in vara anului 2010.
   
Inculpatul Janosi Zoltan s-a ocupat, cu sprijinul inculpatului Boer Zoltan, incepand cu luna iunie 2008 de infiintarea a 4 societati comerciale, avand ca obiect de activitate comertul cu carburanti, pentru care a recrutat din Ungaria administratori/asociati, cu o educatie si cultura modeste ( zidari etc. ), de cetatenie maghiara, in vederea disimularii activitatii infractionale pe care gruparea a desfasurat-o ulterior.

Membrii gruparii au incheiat in numele celor 4 societati susmentionate, de regula prin corespondenta electronica, prin posta sau prin falsuri - pentru a ingreuna identificarea membrilor, contracte de achizitie de bunuri din spatiul intracomunitar, ponderea semnificativa detinand-o produsele energetice neaccizabile ( uleiuri minerale cu o cifra octanica usor inferioara carburantilor, precum si solventi si diluanti ). Aceste contracte au fost incheiate cu societati din Slovacia, Ungaria, Cipru, Italia si Germania, iar pentru furnizarea de uleiuri, diluanti si solventi, inculpatul Boer Zoltan s-a folosit de o societate off-shore, inregistrata in Cipru.

Dupa ce se efectua receptia marfurilor, acestea erau vandute de membrii gruparii prin statiile proprii de distributie sau catre alte societati comerciale, prin schimbarea destinatiei, si anume ca benzina sau motorina ( dupa ce persoane neidentificate ce au actionat in interesul gruparii confectionau in prealabil facturi de livrare cu continut nereal, ce atestau ca produsul vandut este motorina/benzina ), sustragand in acest mod acciza datorata bugetului general consolidat al statului. Aceste activitati comerciale nu au fost evidentiate de membrii gruparii in contabilitatea firmelor pe care le controlau.

Produsele respective au fost comercializate ulterior, ca si carburanti,  de ceilalti inculpati, acestia avand cunostinta de imprejurarea ca produsele achizitionate reprezinta in realitate produse energetice neaccizabile.

Prejudiciul adus bugetului general consolidat al statului prin savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala este de  6.373.448 milioane euro( 26.768.485 lei ), sumele fiind insusite, reintroduse in circuitul evazionist sau spalate in diverse alte modalitati.

Referitor la inculpatul Preda Dan Dorin, facem precizarea ca, in cursul audierii a afirmat in mod mincinos ca nu are cunostinta ca numitul Boer Zoltan sa aiba vreun drept de reprezentare a intereselor unei firme cipriote si ca firma cipriota nu a constituit niciodata obiectul discutiilor dintre el si inculpat.

Mai mult, acesta a ascuns adevarul cu privire la calitatea sa de coasociat, coadministrator si imputernicit pe conturile acestei societati, cu privire la imprejurarile in care a dobandit aceste calitati si cu privire la activitatile derulate prin intermediul acesteia.

In cauza,  in vederea recuperarii prejudiciului, a fost instituit sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile si imobile aflate in proprietatea inculpatilor: SC Euroil SRL(pana la concurenta sumei de 3.871.046 lei), SC Ana Oil SRL(pana la concurenta sumei de 6.406.782,41 lei), SC Benz Oil SRL(pana la concurenta sumei de 30.256.484,38  lei), Boer Zoltan (pana la concurenta sumei de 16.940.499 lei), Ghise Pavel Dumitru (pana la concurenta sumei de 5.506.782,41 lei), Nicoara Adrian (pana la concurenta sumei de 2.971.046 lei) si Petho Josef (pana la concurenta sumei de 40.666,20 lei).

janosi zoltan boer zoltan petho josef evaziune fiscala
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1548 (s) | 35 queries | Mysql time :0.055410 (s)

loading...