News Flash:

Reteaua de evazionisti condusa de un fost politist din Salaj ramane in arest

8 Iunie 2014
818 Vizualizari | 0 Comentarii
Curtea de Apel Cluj a decis respingerea cererilor de inlocuire a masurii arestului preventiv cu o alta masura neprivativa de libertate in cauza in care Nicoara Pavel, Chira Sebastian Dacian, Galis Ioan, Huluban Ioan si Boer Vasile Valer sunt acuzati de constituirea unui grup infractional organizat, delapidare, spalare de bani si evaziune fiscala. Tribunalul Salaj dispunea la sfarsitul lunii martie arestarea preventiva, pentru 30 de zile, a inculpatilor.

Acestia sunt acuzati ca, incepand cu anul 2010, pe raza mai multor judete au functionat societati de tip fantoma controlate de catre suspecti, aceste societati fiind folosite cu scopul de a eluda bugetul de stat, sumele de bani obtinute in urma activitatilor de evaziune fiscala si delapidare intrand in posesia membrilor gruparii.

Citeste si: Florin Piersec, judecat de Tribunalul Cluj pentru inselaciune

Aceste societati fantoma erau infiintate pe numele unor persoane cu o conditie materiala precara, in scopul deschiderii unor conturi bancare, obtinerii de carduri si emiterii de facturi fiscale fictive in interesul societatilor comerciale apartinand liderilor grupului de criminalitate organizata.

Sumele platite prin conturile societatilor fantoma erau ridicate in numerar sau de la ATM-uri imediat dupa plata si se reintorceau in posesia societatilor cu activitate economica reala, administrate de suspecti, care foloseau aceste societati fantoma.

Citeste si: Curtea de Apel a amanat pronuntarea in dosarul exploziilor de la Sigetul Marmatiei

Membrii gruparii introduceau aceste sume in cadrul societatilor pe care le administrau, cu titlu de imprumut asociat sau creditare firma, creand aparenta legalitatii acestor sume.

Dupa folosirea acestor societati de tip fantoma, membrii grupului cesionau partile sociale catre cetateni straini pentru a se acredita ideea ca pasivul si activul societatilor au fost preluate de catre acestia din urma, impreuna cu evidenta contabila a acestor societati, care in realitate nu exista, aceste cesiuni fictive fiind realizate pentru inducerea in eroare a organelor fiscale.

Capul retelei de firme fantoma a fost Nicoara Pavel, un fost politist din Tasnad. El se ocupa de recrutarea boschetarilor pe care-i facea administratori de firme si ii folosea pentru semnarea in alb a documentelor necesare ingineriilor financiare.

Citeste si: Mafia Padurilor din Cluj era sustinuta politic

Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism  (DIICOT) – Biroul Teritorial Salaj a retinut pentru audieri 25 de persoane din judetele Salaj, Satu Mare, Bihor, Hunedoara, Dolj, Prahova, Constanta si din Bucuresti, toti suspectati in acest caz.

Sub coordonarea procurorilor de la Biroul Teritorial Salaj, ofiterii de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Salaj si Brigada de Combatere a Criminalitati Organizate Cluj au efectuat 33 de perchezitii la locuintele acestor 25 de persoane suspectate.

In urma efectuarii perchezitiilor domiciliare au fost ridicate de la locuintele suspectilor facturi fiscale, documente contabile, mijloace de stocare a datelor informatice, diferite sume de bani, stampile ale unor societati comerciale folosite de suspecti pentru activitatea de inducere in eroare, inscrisuri si instrumente de plata.

Prejudiciul cauzat este de 5 milioane euro, urmand sa fie instituite masuri asiguratorii in vederea recuperarii acestuia.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

nicoara pavel galis ioan huluban ioan tribunalul salaj diicot
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1380 (s) | 23 queries | Mysql time :0.049352 (s)