News Flash:

Sefii de la Michelangelo care vindeau carne stricata, trimisi in judecata dupa o ancheta de 9 luni

3 Ianuarie 2015
1213 Vizualizari | 0 Comentarii
Dosarul retelei compusa din oameni de afaceri si angajati din institutiile de control, care importa si comercializa carne alterata a fost trimisa in judecata, dupa o ancheta de circa 9 luni.

Astfel, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor:

- Sileanu Andrei pentru comiterea infractiunilor de:

•    constituire de grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen.
•    evaziune fiscala prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale)
•    spalare de bani prev. de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale)
•    participatie improprie sub forma instigarii, la savarsirea infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul savarsirii de infractiuni, fapta prevazuta de art.52 alin.3 C.pen. raportat la art.2801 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.5 C.pen. si art.38 C.pen. (5 fapte)
•    instigare la savarsirea infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul savarsirii de infractiuni, fapta prevazuta de art.47 C.pen. raportat la art.2801 din Legea nr.31/1990, cu aplicarea art.5 C.pen. si art.38 C.pen. (3 fapte)
in conditiile art.5, 38, 41 si 88 C.pen.

Selesiu Sorin, Curticiu Bogdan-Radu pentru comiterea infractiunilor de:

•    constituire de grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen.
•    evaziune fiscala, prev. de art.9 alin.1 lit.c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale)
•    spalare de bani, prev. de art.29 lit.b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale), respectiv comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 C.pen. cu aplic. art. 5 C. pen. si cumparare de influenta prev. de art. 292 C. pen. cu aplic. art. 5 C.pen., pentru inculpatul Curticiu,  
-    Drelciuc Ana, Grumazescu Daniela Georgeta, Aldulescu Stefan  pentru savarsirea infractiunilor de constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C. pen.,
•    evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale)
•    spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.pen. (263 acte materiale), respectiv forma complicitatii pentru inculpatul Aldulescu, in conditiile art. 5 si 38 C.pen.

- Malciu Razvan-Gabriel, Sileanu Nicoleta-Gabriela, Berbecaru Nicoleta-MarianaCalota (fost Baceanu) Andrei-Valentin, pentru comiterea infractiunilor de:

•    constituire de grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen.,
•    complicitate  la comiterea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C. pen. (263 acte materiale)
•    complicitate la comiterea infractiunii spalare de bani, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.29 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale), in conditiile art.5 si 38 C.pen si  Mocanu Dolores pentru comiterea primelor doua infractiuni.

Ciocoiu Cristian-Mirel, pentru comiterea infractiunilor de:

•    constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C. pen.,
•    complicitate  la comiterea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale),
•    participatie improprie sub forma instigarii, la savarsirea infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul savarsirii de infractiuni, fapta prevazuta de art. 52 alin. 3 C.pen. raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 C.pen. si art. 38 C. pen. (5  fapte),
•    instigare la savarsirea infractiunii de transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul savarsirii de infractiuni, fapta prevazuta de art. 47 C.pen. raportat la art. 2801 din Legea nr. 31/1990, cu aplicarea art. 5 C.pen. si art. 38 C. pen. ( 3 fapte),in conditiile art. 5 si 38 C.pen.

Paun Stefan si Linca Cezar  pentru comiterea infractiunilor de:

•    constituire de grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen.,
•    complicitate  la comiterea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C. pen. (263 acte materiale)
•    complicitate la comiterea infractiunii spalare de bani, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.29 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale),
•    transmitere fictiva a partilor sociale sau a actiunilor detinute intr-o societate, in scopul savarsirii de infractiuni, fapta prevazuta de art. 2801 din Legea nr. 31/1990 si Paun Mihaela pentru savarsirea primelor trei infractiuni, in conditiile art. 5 si 38 C.pen

Csete Levente, pentru comiterea infractiunii de:

•    constituire de grup infractional organizat, prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen.,
•    complicitate  la comiterea infractiunii de evaziune fiscala, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.9 alin.1 lit. c si alin.3 din Legea nr.241/2005 cu aplic. art.35 C. pen. (263 acte materiale)
•    complicitate la comiterea infractiunii spalare de bani, prev. de art.48 C.pen. rap. la art.29 lit. b din Legea nr.656/2002 cu aplic. art.35 C.pen. (263 acte materiale),
•    complicitate la comiterea infractiunii dare de mita prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 290 C. pen.  cu aplic. art. 35 C.pen., in conditiile art. 5 si 38 C.pen.

Petrita EugeniaPanc Aron-Marin  pentru comiterea infractiunilor de:

•    constituire de grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen.,
•    complicitate la comiterea infractiunii de evaziune fiscala, fapte prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (68 acte materiale)
•    dare de mita prev. de art.  290 C. pen. cu aplic. art. 35 C. pen. (6 acte materiale),in conditiile art. 5 si 38 C. pen.

Micle Dorin-Ioan, Onica Nicolae-Marius  pentru comiterea infractiunilor de:

•    constituire de grup infractional organizat prev. de art.367 alin.1 si 2 C.pen.,
•    complicitate la comiterea infractiunii de evaziune fiscala, fapte prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (68 acte materiale)
•    luare de mita, prev. de art.289 C.pen. cu aplic. art. 35 C. pen. (6 acte materiale), in conditiile art.5 si 38 C.pen.

- Chirita Oana, pentru comiterea infractiunilor de:

•    constituire de grup infractional organizat prev. de art. 367 alin. 1 si 2 C. pen.,
•    complicitate  la comiterea infractiunii de evaziune fiscala prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C. pen. (263 acte materiale)
•    complicitate la comiterea infractiunii spalare de bani, fapte si art. 48 C. pen. rap. la art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.pen. (263 acte materiale),  in conditiile art. 5 si 38 C.pen.

- Curticiu Ioana-Doina pentru comiterea infractiunii de  comercializare de produse alterate prev. de art. 358 C.pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

SC MICHELANGELO SRL, SC GIDACOM SRL, SC MEDASIMPEX SRL pentru comiterea infractiunilor de evaziune fiscala prev. de art. 9 alin. 1 lit. c si alin. 3 din Legea nr. 241/2005 cu aplic. art. 35 C.pen. (263 acte materiale)
•    spalare de bani prev. de art. 29 lit. b din Legea nr. 656/2002 cu aplic. art. 35 C.pen. (263 acte materiale), in conditiile art. 5 si 38 C.pen. 

- Pacurariu Nora-Anamaria  pentru comiterea infractiunii comercializarea de produse alterate prev. de art. 358 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.   

-  Ghit Ionel-Calin pentru comiterea infractiunii:
•    abuz in serviciu prev. de art. 297 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.
•    complicitate la comiterea infractiunii comercializarea de produse alterate prev. de art. 48 C. pen. rap. la art. 358 alin. 1 C. pen. cu aplic. art. 5 C. pen.

-  Lucaciu Olimpiu-Mircea  pentru comiterea infractiunii de favorizarea faptuitorului prev. de art. 269 C. pen.cu aplic.art. 5 C. pen.

Prin actul de sesizare s-a retinut ca in perioada 2012 - martie 2014, inculpatul  Sileanu Andrei in calitate de administrator de fapt al mai multor societati  comerciale impreuna cu inculpatul Selesiu Sorin – administrator al SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, au initiat un grup infractional organizat si alaturi de inculpata Grumazescu Daniela-Georgeta – administrator SC Gidacom SRL Iasi si inculpata Drelciuc Ana – administrator al SC Medasimpex SRL Dumbrava Rosie, jud. Neamt, au constituit un grup infractional organizat in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, la care au aderat si ceilalti inculpati. In cadrul grupului inculpatul Sileanu Andrei avea rolul de a achizitiona bunuri intracomunitar prin intermediul societatilor comerciale pe care le controla, urmate de livrarea acestora catre societatea comerciala Michelangelo SRL (principalul beneficiar al marfurilor) care la randul sau a livrat marfurile catre SC Gidacom SRL Iasi si SC Medasimpex SRL Dumbrava Rosie, jud. Neamt livrare urmata de evidentierea in contabilitatea societatilor comerciale sus mentionate de cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale (achizitii de carne si produse din carne) sustragandu-se astfel de la plata TVA-ului colectat catre bugetul general consolidat al statului.

 De asemenea, Sileanu Andrei, in aceeasi  perioada, in calitate de administrator de fapt al societatilor comerciale sus mentionate, in baza aceleiasi rezolutii infractionale, a evidentiat in actele contabile,  cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale, respectiv achizitii intracomunitare de bunuri (carne si produse din carne) in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale – plata TVA datorat, producand bugetului consolidat al statului un prejudiciu in cuantum de 24.649.349 lei, reprezentand TVA ca urmare a comercializarii pe piata nationala a marfurilor intracomunitare. Totodata inculpatul a supus unui proces de reciclare suma de 82.484.777 lei lei (reprezentand contravaloarea marfurilor achizitionate intracomunitar) prin transferuri succesive intre conturile bancare ale societatilor comerciale pe care le controla, operatiuni efectuate cu scopul de a ascunde provenienta ilicita.

Cu privire la inc. Curticiu Bogdan-Radu s-a retinut ca  in perioada 08-10.01.2014, a promis si apoi a remis unei persoane,  comisar sef in cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor cantitatea de 8 kg carne de porc cu scopul de interveni pe langa o alta persoana din cadrul OJPC Bistrita spre a nu aplica o sanctiune contraventionala, amenda, societatii comerciale SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, pentru incalcarea unor prevederile legale privind modul de desfacere a produselor.

Cu privire la inculpatii Aldulescu Stefan,  Malciu Razvan Gabriel, Sileanu Nicoleta Gabriela, Berbecaru Nicoleta Mariana, Calota Andrei Valentin, Ciocoiu Cristian Mirel, Mocanu Dolores, Paun Stefan, Linca Cezar, Paun Mihaela, Csete Levente, Petrita Eugenia, Panc Aron-Marin , Micle Ioan-Dorin,  Onica Nicolae-Marius, Chirita Oana  s-a retinut ca in perioada 2012 – martie 2014  au sprijinit grupul infractional organizat coordonat de catre inc. Sileanu Andrei si Selesiu Sorin, prin aceea ca au ajutat membrii grupului sa eludeze plata obligatiilor fiscale datorate bugetului de stat si sa evidentieze in actele contabile sau alte documente legale cheltuieli care nu aveau la baza operatiuni reale.

In ceea ce il priveste pe inculpatul  Micle Ioan-Dorin, s-a retinut ca in perioada noiembrie – 15 decembrie 2013 si februarie - martie 2014, in calitate de functionar in cadrul AJFP Bihor, in baza aceleasi rezolutii infractionale in mod repetat a primit suma totala de 7500 lei cu scopul de a nu evidentia in baza de date transporturile de carne provenita din achizitiile intracomunitare efectuate de catre firmele controlate de catre inc. Sileanu Andrei.

Referitor la inculpatul Onica Nicolae-Marius, din probele administrare s-a stabilit ca in luna decembrie 2013 si ianuarie 2014, in calitate de sef PPF in cadrul ITPF Oradea – Sectorul Politiei de Frontiera Varsand, jud. Arad, in mod repetat a primit suma totala de 19600 lei cu scopul de a nu evidentia in baza de date transporturile de carne provenita din achizitiile intracomunitare efectuate de catre firmele controlate de catre inc. Sileanu Andrei.

In ceea ce le priveste pe inculpatele Curticiu Ioana-Doina si  Pacurariu Nora-Anamaria  s-a retinut ca au pus  in vanzare produse din carne, cu privire la care cunosteau ca sunt alterate si cu perioada de valabilitate depasita, fiind vatamatoare sanatatii.

Referitor la inculpatul  Ghit Ionel-Calin, din probatoriul administrat   a rezultat faptul ca in calitate de medic veterinar oficial in cadrul Directiei Sanitar Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Cluj, la data de 12 martie 2014, contrar atributiilor sale de serviciu a procedat la verificarea selectiva a marfurilor aflate in depozitul apartinand SC Michelangelo SRL Cluj-Napoca, cu privire la care existau suspiciuni ca sunt alterate si cu termenul de valabilitate expirat si a omis sa indisponibilizeze  o cantitate  de marfa care nu a fost supusa controlului sanitar-veterinar, pana la verificarea integrala a acesteia, fapt ce a permis comercializarea in continuare a marfurilor.

In ceea ce il priveste pe inculpatul Lucaciu Olimpiu-Mircea, s-a retinut ca in calitate de inspector in cadrul DSVSA Cluj cunoscand ca, la solicitarea organelor judiciare, urmeaza a se efectua un control la SC Michelangelo SRL, a comunicat acest lucru inculpatului Curticiu Radu-Bogdan cu privire la controlul care urma sa fie efectuat si i-a asigurat acestuia timpul sa ia masuri pentru a ascunde marfa alterata
In cauza s-au dispus masuri asiguratorii in scopul recuperarii prejudiciului.

Dosarul a fost  inaintat spre competenta solutionare Curtii de Apel Bucuresti. Facem precizarea ca faptele inculpatilor sunt analizate prin raportare la dispozitiile art.4 Cod procedura penala, referitoare la prezumtia de nevinovatie.

sileanu andrei infractiunilor evaziune fiscala selesiu sorin calota
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1182 (s) | 24 queries | Mysql time :0.031793 (s)

loading...