News Flash:

Seful DSV Cluj, suspectat in dosarul “carnii alterate”

24 Martie 2014
973 Vizualizari | 0 Comentarii
Seful Directiei Sanitare Veterinare Cluj, Nicolae Pivariu, este suspectat in dosarul “carnii alterate” de evaziune fiscala.

Prejudiciu estimat este de peste 15 milioane de euro. El mai este suspectat de punere in circulatie de carne alterata. Acesta a fost audiat de DIICOT, potrivit unor surse judiciare.

Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala l-au ridicat, miercuri, pe Pivariu de la locuinta sa si l-au adus la Bucuresti pentru a-l audia. Alaturi de acesta sunt audiate si alte persoane, in dosarul “carnii alterate”.

In aceasta cauza, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au facut, in 12 martie, 102 perchezitii domiciliare in 18 judete, fiind vizate 80 de persoane din doua grupuri infractionale organizate.

Citeste si: Un procuror DIICOT este acuzat ca a pierdut din banii pentru flagrante la poker

Anchetatorii fac cercetarile pentru evaziune fiscala, spalare de bani, punere in circulatie de produse alterate si trafic de influenta, prejudiciul produs de membrii celor doua grupari fiind estimat la peste 15 milioane de euro.

Peste 70 de persoane au fost audiat in urma perchezitiilor din 12 martie, iar zece dintre acestea au fost retinute de procurori. Toti cei zece inculpati au fost arestati preventiv, in 13 martie, in urma unor decizii ale Tribunalului Bucuresti si Curtii de Apel.

Procurorii DIICOT au inceput urmarirea penala in acest dosar pe numele a 41 de persoane, intre care un lucrator de la un punctul de trecere a frontierei, un inspector de la OPC Cluj, acuzat de trafic de influenta, si un consilier de la Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara, cercetat pentru favorizare a faptuitorului.
Procurorii l-au audiat si pe seful Comisariatului Regional pentru Protectia Consumatorilor Cluj, Cristian Nicula. Acesta declara ca nu a sprijinit “in nicio forma gruparea” care este cercetata in acest caz.

Potrivit anchetatorilor, unul dintre capii retelei evazioniste, Andrei Sileanu, si-a recunoscut integral faptele pentru care s-a pus in miscare actiunea penala, “descriind amanuntit modul in care impreuna cu ceilalti inculpati au derulat activitatile infractionale”.

“Inculpatii Selesiu Sorin, Onica Nicolae-Marius si Linca Cezar nu au recunoscut comiterea faptelor, insa probele administrate in cauza in prezent, respectiv convorbiri telefonice interceptate in mod autorizat, inscrisuri precum declaratiile suspectilor si inculpatilor audiati in cauza rezulta modul in care acestia au desfasurat activitatile infractionale, in cazul inc. Selesiu si Linca, precum si modul in care neexercitarea corespunzatoare a atributiilor de serviciu, acesta a favorizat atingerea scopului infractional pentru care a fost constituit grupul”, au aratat procurorii, in actul de sesizare a instantei cu propunerea de arestare preventiva.

Citeste si: Patronul abatorului Michelangelo din Cluj, Sorin Selesiu, RETINUT in scandalul carnii

Administratorul uneia dintre firmele implicate in dosarul carnii spunea, intr-o discutie la telefon, ca poate sterge pretul afisat pe produse: “Nu esti obligat sa le-arati…pretul pot sa-l sterg, eu pot sa fac cu din-ala, cu corectoru”, potrivit interceptarilor din referatul procurorilor DIICOT.

Anchetatorii sustin ca frazele despre stergerea pretului au fost spuse de Bogdan-Radu Curticiu, administratorul firmei SC Michelangelo SRL, dupa ce acesta a aflat de la unul dintre liderii retelei, respectiv de la Sorin Selesiu, ca organele de control fiscal au demarat o actiune ce vizeaza verificarea legaturilor dintre societatile comerciale care ar fi fraudat statul roman cu peste 23 de milioane de lei.

In plus, din discutiile surprinse de anchetatori reiese si implicarea un comisar sef din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Varsand, Nicolae-Marius Onica. Acesta, sustin procurorii, avea rolul de a asigura tranzitul masinilor care transportau carne prin punctul vamal, fara a se inregistra sau aplica sigiliul pe mijlocul de transport.

Selesiu i-a mai spus acesteia ca, la momentul in care marfa va ajunge la Iasi, va fi intocmit si circuitul documentelor care sa ateste achizitiile/livrarile fictive intre mai multe societati comerciale, cu scopul de a se ascunde provenienta intracomunitara a produselor de carne, se mai arata in referatul cu propunerile de arestare din dosar.

Potrivit anchetatorilor, membrii gruparilor infractionale organizate, structurate pe mai multe paliere, ar fi achizitionat, prin intermediul unor societati comerciale din Romania, carne si oua din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fara sa plateasca TVA, conform prevederilor legale, operatiunile reale fiind evidentiate in actele contabile. Ulterior, marfa ar fi fost vanduta catre beneficiarul final, prin adaugarea TVA.

De asemenea, sustin procurorii, exista suspiciunea ca reteaua achizitiona marfa, fara plata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie si Germania, direct prin firme “fantoma” ale retelei si apoi o vinde pe piata interna, “la negru”, la un pret apropiat de valoarea cu TVA, insa mult sub pretul pietei, “fapt ce reprezinta concurenta neloiala in raport cu societatile comerciale ce deruleaza acelasi tip de activitate insa fara incalcarea prevederilor legale”.

O alta modalitate de actiune a retelei presupunea livrarea, de catre marii producatori de pe piata de carne din Romania, de marfa catre societati comerciale din Bulgaria si Ungaria, de unde marsa se intorcea in Romania, prin societati de tip “paravan”, care ulterior erau abandonate, iar produsele erau vandute pe piata interna fara inregistrarea tranzactiilor in documentele contabile, potrivit DIICOT.

Citeste si: Scandalul platilor compensatorii de la Mechel ajunge si la DIICOT si DNA

Anchetatorii mai arata ca, in derularea activitatilor ilegale, membrii retelei ar fi folosit mai multe firme detinute in mod direct sau prin interpusi, “asupra carora decideau cand si cum vor fi implicate in cadrul fiecarui circuit financiar ilicit, cantitatile si pretul pe fiecare partida de marfa tranzactionata, intocmeau sau dispuneau intocmirea de documente fictive prin care sa justifice circulatia marfurilor si ordonau platile”.
Procurorii sustin ca exista suspiciuni de punere in circulatie de produse alterate, care erau trimise catre abatoare pentru a fi procesate si amestecate cu alte produse ce erau ulterior puse in consum. De asemenea, produse de carne alterate ar fi fost trimise unei firme de catering apartinand sotiei unuia dintre membrii gruparii, pentru a fi preparate si oferite spre consum.

In urma actiunii DIICOT, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a facut mai multe controale la depozitele de carne si la supermarketuri. Inspectorii ANPC au retras de pe piata sute de tone de carne si produse din carne, intre care si marfa expirata din noiembrie 2013.

Cazul legat de dosarul “carnii alterate” a fost initiat de SRI la inceputul anului 2013, fiind vorba de o retea de crima organizata transfrontaliera specializata in frauda fiscala de mare amploare, a declarat purtatorul de cuvant al SRI, Sorin Sava.

nicolae pivariu evaziune fiscala diicot audiat
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1900 (s) | 33 queries | Mysql time :0.126928 (s)