News Flash:

Sotul Alinei Bica, sub control judiciar intr-un dosar de evaziune

3 Iunie 2015
476 Vizualizari | 0 Comentarii
politie
Mircea Bica, sotul fostei sefe a DIICOT Alina Bica, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, cu interdictia de a parasi tara, iar alte patru persoane, intre care si liderul gruparii, Dan Vasile, au fost retinute pentru 24 de ore, audierile continuand miercuri.

Potrivit procurorului Catalin Borcoman, seful DIICOT Brasov, Mircea Bica a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile si are interdictie de a parasi tara, el fiind cercetat pentru ca ar fi comis, prin intermediul societatii sale, doua infractiuni de evaziune fiscala cu un prejudiciu total de 88.000 lei si o tentativa de evaziune fiscala.

Sursa citata a mai precizat ca alte patru persoane, intre care si liderul gruparii, Dan Vasile, au fost retinute pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentate instantei cu propunerea de arestare preventiva.

La ora transmiterii acestei stiri, continua audierile la DIICOT Brasov.

Mircea Bica a fost adus la sediul Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT) Brasov, miercuri, in jurul orei 12.30, cu o masina a procurorilor, el fiind audiat alaturi de alte zece persoane implicate in acest dosar, intre care si liderul gruparii de presupusi evazionisti, Dan Vasile.

Intrebat daca Bica a avut vreo legatura directa cu Dan Vasile, seful DIICOT Brasov a spus ca "faptele lui Bica sunt comise in legatura cu una din societatile unui alt suspect".

"Bica nu este implicat in activitatea grupului si in circuitul evazionist. Firma sa a relationat cu una dintre societatile care are implicare in grup", a afirmat Borcoman.

Potrivit sursei citate, gruparea evazionista, care este compusa din mai multe persoane fizice si juridice, utiliza pentru activitatile sale trei societati comerciale care beneficiau de lucrari publice.

"Pentru a deduce impozitul pe profit si TVA au fost infiintate doua societati de tip conducta si o societate de tip fantoma prin intermediul carora erau inregistrate operatiuni de cheltuieli fictive, iar sumele de bani virate in cadrul circuitului evazionist erau ulterior retrase prin numerar de la ATM-urile unor unitati bancare", a explicat Borcoman.

Acesta a precizat ca ancheta a fost declansata ca urmare a unei sesizari formulate de Directia Generala Antifrauda Fiscala cu care procurorii au colaborat de-a lungul anchetei, solicitand o serie de controale.

"In cadrul grupului evazionist au circulat aproximativ sapte milioane lei, iar prejudiciul estimat este de 3,4 milioane lei. In total, vor fi audiate 11 persoane, dintre care pentru sapte persoane au fost emise mandate de aducere", a mai spus seful DIICOT Brasov.

Procurorii DIICOT Brasov si politistii au facut, miercuri, 17 perchezitii la persoane suspectate intr-un dosar de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani.

Dintre cele 17 perchezitii, sase au fost facute la locuintele unor persoane din localitatile Jibert, Lisa si Fagaras, judetul Brasov, iar 11 la sediile unor societati comerciale implicate in circuitul financiar contabil si comercial creat si utilizat de persoanele suspectate, potrivit Politiei Romane.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

catalin borcoman mircea bica control judiciar
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1102 (s) | 33 queries | Mysql time :0.038119 (s)