News Flash:

Stefan Dimitriu, presedintele Camerei de Comert si Industrie Cluj, trimis in judecata alaturi de alte persoane pentru fapte de coruptie

6 Martie 2015
1214 Vizualizari | 0 Comentarii
Stefan Dimitriu
In urma perchezitiilor coordonate de DNA Alba Iulia in trei judete si audierilor privind suspiciuni de coruptie si frauda cu fonduri europene, procurorii au dispus, marti, retinerea a cinci inculpati. Dintre acestia, doi sunt administratori de firme si doi, notari publici. Dosarul vizeaza lucrari de modernizare a retelei de apa si canalizare si statii de epurare din Sibiu, Brasov si Prahova, cu fonduri europene. Stefan Dimitriu, administrator la societatea Napoca Constructii SA si presedintele Camerei de Comert si Industrie Cluj, la data faptelor, este urmarit penal sub control judiciar, 60 de zile.

Citeste mai jos comunicatul DNA:

Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu datele de 02.03.2015 respectiv 03.03.2015, a inculpatilor:

IORDACHE MIHAIL, administrator al SC Cast SRL, cu privire la savarsirea infractiunilor concurente de:
- folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- inselaciune,
- omisiunea de a furniza, cu stiinta, datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri;

LUTHER SIMONA MARIANA
, reprezentant legal al SC Passavant Roediger Romania SRL, cu privire la savarsirea infractiunii de complicitate la infractiunea de omisiune de a furniza cu stiinta datele cerute potrivit legii pentru obtinerea de fonduri europene, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri;

BESCHIA GEORGETA-DANIELA, notar public, cu privire la savarsirea infractiunilor concurente de:
- abuz in serviciu, in forma continuata, (3 acte materiale),
- complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune,
- abuz in serviciu, in forma continuata, (2 acte materiale),
- complicitate la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate la savarsirea infractiunii de inselaciune;

BUZEA VALERIA DOINA
, notar public, cu privire la savarsirea infractiunilor concurente de:
- abuz in serviciu, in forma continuata (2 acte materiale),
- complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune,
- abuz in serviciu,
- complicitate la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate savarsirea infractiunii de inselaciune;

TUDORACHE CRISTINA
, cu privire la savarsirea infractiunilor concurente de:
- complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate la tentativa de savarsire a infractiunii de inselaciune,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (56 acte materiale),
- complicitate la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene,
- complicitate savarsirea infractiunii de inselaciune,
- fals in inscrisuri sub semnatura privata, in forma continuata (11 acte materiale),
- fals in inscrisuri sub semnatura privata (2 infractiuni).

In ordonantele procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si indicii din care rezulta suspiciunea rezonabila care contureaza urmatoarea stare de fapt:
1. La data de 06 aprilie 2011, intre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, in calitate de autoritate contractata si SC Apa Canal SA Sibiu, in calitate de beneficiar, a fost incheiat prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS Mediu 2007-2013, contractul avand ca obiect „Extinderea si modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov” in valoare totala de 421.453.177 lei fara TVA, din care 322.483.325,81 lei finantare nerambursabila.
In cadrul acestui contract, SC Apa Canal SA Sibiu a incheiat un numar de 11 contracte de lucrari si patru contracte de servicii.

In ceea ce priveste contractul avand ca obiect proiectarea, elaborarea documentatiilor pentru obtinere avize si autorizatii, DTAC, constructie „Statie de Epurare Ape Menajere Pentru Localitatea Ocna Sibiului”, s-a publicat anuntul SEAP nr. 139441/5.10.2012. Conform celor inscrise in anuntul de participare, contractul era finantat in proportie de 76,54% fonduri europene prin Programul Operational Sectorial de Mediu - POS MEDIU 2007-2013.

Pentru calificare, in ceea ce priveste procedura licitatiei, agentii economici trebuiau sa demonstreze, sub sanctiunea excluderii, faptul ca au o „experienta similara”, respectiv ca: „in ultimii 5 ani au dus la bun sfarsit lucrari de executie a cel putin unei statii de epurare a apei uzate cu o capacitate de minim 2000 PE”, in cadrul unor contracte de proiectare si executie.
La licitatia organizata in data de 4 decembrie 2012, s-a prezentat si SC De Constructii Napoca SA care a si castigat licitatia, dovedind „experienta similara” prin sustinerea acordata, in conditiile art. 190 din OUG 34/2004, de catre un tert sustinator, societate comerciala inregistrata in Liban.
De documentatia respectiva, intocmita in fals, s-a ocupat un presupus reprezentant al tertului sustinator impreuna cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza intelegerii cu reprezentantii SC De Constructii Napoca SA.
Toate documentele intocmite in fals, care au produs efecte juridice, au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina si Beschia Georgeta Daniela, care si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.
Despre documentele depuse in cadrul procedurii a luat cunostinta inculpatul Dimitriu Stefan Florea, in calitate de administrator al SC De Constructii Napoca SA, care le-a contrasemnat, inclusiv pe cele falsificate, desi la dosarul de achizitie a fost identificata o imputernicire prin care era mandata o alta persoana pentru semnarea oricarui document din procedura atribuirii contractului. In urma verificarilor efectuate a rezultat ca aceasta persoana nu a semnat niciun document in numele SC De Constructii Napoca SA.
Intrucat, pe parcursul executarii contractului, s-au inregistrat nereguli si intarzieri, SC Apa Canal SA s-a adresat societatii sustinatoare, in vederea implicarii acesteia in executarea contractului, conform prevederilor legale. La acea solicitare, firma respectiva a raspuns ca procura de reprezentare este falsa si ca ei inteleg sa nu-si indeplineasca obligatiile din contract.
La data de 31 decembrie 2013, SC Apa Canal SA Sibiu a reziliat contractul respectiv.

2. SC Hidro Prahova SA, al carei actionar majoritar este Consiliul Judetean Prahova, a fost beneficiarul finantarii europene alocate prin Programul Operational Sectorial de Mediu – POS MEDIU, proiectului „Extinderea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in judetul Prahova”, in valoare totala de 822.819.366 lei din care 548.313.554 lei contributie POS MEDIU 2007-2013, si 274.505.812 lei, contributie beneficiar.
In calitate de beneficiar al acestui proiect, SC Hidro Prahova SA a organizat, prin intermediul Unitatii de Implementare a Proiectelor – UIP din cadrul companiei, licitatiile pentru atribuirea tuturor contractelor de consultanta si executie.
In anul 2012, comisia de evaluare a ofertelor constituita la nivelul SC Hidro Prahova SA, din cele 7 oferte conforme depuse pentru atribuirea contractului de lucrari nr. 1 Breaza, a declarat castigatoare oferta unei asocieri de firme: SC Cast SRL si aceeasi societate libaneza.
Ulterior adjudecarii licitatiei, reprezentantii firmei libaneze au solicitat oficial retragerea din Asociere, cerere care nu a fost acceptata de reprezentantii SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti, intrucat experienta tehnica a asocierii a fost asigurata de aceasta societate.
Pana in luna noiembrie 2013, Asocierea desemnata castigatoare nu a efectuat nicio lucrare.
Pe parcursul aceluiasi an, reprezentantii firmei libaneze au incercat sa cesioneze 49% din partea lor de contract celor de la SC CAST SRL, solutie neacceptata insa de catre SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti.
La fel, s-a incercat cesionarea a 94,98% din contract catre SC Passavant Roediger Romania SRL, solutie de asemenea neacceptata.
Abia la data de 31 decembrie 2014, SC HIDRO PRAHOVA SA Ploiesti a acceptat cesionarea, de catre societatea libaneza, a procentajului de 49% din intreaga lucrare catre societatea Passavant Roediger Romania SRL.
Prealabil incheierii acestui contract insa, prin reprezentantii desemnati, SC Cast SRL a incheiat, la data de 25 noiembrie 2013, un alt contract ascuns cu SC Passavant Roediger Romania SRL, prin care Asocierea de firme cesiona un procentaj de 97% din contractul semnat cu SC Hidro Prahova, ignorand astfel solutia de respingere.
Acest contract, necomunicat SC Hidro Prahova, a fost cel care a produs efecte intre parti, dovada faptul ca:
- la data de 14.03.2014, la doar o zi dupa ce s-a incasat avansul de 7.705.590,96 lei, suma de 7.474.407,23 lei a fost transferata in contul escrow apartinand SC Passavant Roediger Romania SRL, deschis in baza contractului din 25.11.2013;
- in aceeasi zi in contul SC Cast SRL este virata suma de 231.167,73 lei reprezentand 3% din valoarea avansului.
La data de 18.03.2014 SC Passavant Roediger Romania SRL a virat in contul SC Cast SRL suma de 350.251,06 lei.
Din partea SC Passavant Roediger Romania SRL, atat contractul cat si deschiderea contului Escrow au fost semnate de inculpata Luther Simona Mariana.
Si de aceasta data, intreaga documentatie a fost falsificata de catre acelasi presupus reprezentant al firmei libaneze impreuna cu inculpata Tudorache Cristina, pe baza intelegerii cu administratorul SC CAST SRL SC, inculpatul Iordache Mihail.
Toate documentele intocmite in fals, care au produs efecte juridice au fost autentificate la birourile inculpatelor Buzea Valeria Doina si Beschia Georgeta Daniela, care si-au indeplinit in mod defectuos atributiile de serviciu, prin incalcarea prevederilor legale referitoare la legalizarea diverselor acte.

De asemenea, procurorii anticoruptie au dispus punerea in miscare a actiunii penale si luarea masurii controlului judiciar pe o durata de 60 de zile, incepand de la data de 03 martie 2015, a inculpatului DIMITRIU STEFAN FLOREA, administrator al SC De Constructii Napoca SA, cu privire la savarsirea infractiunilor de:
- tentativa la savarsirea infractiunii de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori in numele ei,
- tentativa la savarsirea infractiunii de inselaciune.

Pe timpul cat se afla sub control judiciar, inculpatul DIMITRIU STEFAN FLOREA trebuie sa respecte urmatoarele obligatii:

a) sa se prezinte la organul de urmarire, la judecatorul de camera preliminara sau la instanta de judecata ori de cate ori este chemat,
b) sa informeze de indata organul judiciar cu privire la schimbarea locuintei,
c) sa se prezinte la organul de politie desemnat cu supravegherea sa, conform programului de supraveghere intocmit de organul de politie sau ori de cate ori este chemat,
d) sa nu paraseasca Municipiul Cluj-Napoca, decat cu incuviintarea prealabila a organelor judiciare,
e) sa nu se apropie de persoanele mentionate in ordonanta de dispunere a controlului judiciar si sa nu comunice direct sau indirect, pe nicio cale, cu acestea,
f) sa nu detina, sa nu foloseasca si sa nu poarte arme.

Inculpatului i s-a atras atentia ca, in caz de incalcare cu rea-credinta a obligatiilor care ii revin, masura controlului judiciar se poate inlocui cu masura arestului la domiciliu sau masura arestarii preventive.

In cauza se desfasoara acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

In cauza procurorii beneficiaza de sprijin de specialitate din partea SRI Sibiu.

Inculpatilor i s-a adus la cunostinta calitatea procesuala si acuzatiile, in conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedura penala, urmand ca inculpatii Tudorache Cristina, Iordache Mihail, Luther Simona Mariana, Beschia Georgeta-Daniela si Buzea Valeria Doina sa fie prezentati la data de 03 martie 2015, Curtii de Apel Alba-Iulia, cu propunere de arestare preventiva pentru 30 de zile.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

frauda fonduri europene procurorii iordache mihail
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1305 (s) | 33 queries | Mysql time :0.047763 (s)