News Flash:
Dan Negru s-a saturat sa se spuna ca incaseaza 40.000 de euro pe luna, asa ca a spus adevarul despre salariul lui! A dat-o de gol inclusiv pe Andreea Esca Adevarul despre dusul fetelor de la Exatlon. Cum se spalau cand erau la cotet: "Nu credeam vreodata..." Multi l-au invinovatit pe Mihai Mitoseru de moartea logodnicei. Dezvaluiri tragice dupa atatia ani de la tragedie. Adevarul despre accidentul in care Cristina si-a pierdut viata S-a intors in timp din 2048 pentru a ne avertiza: "Totul va incepe anul acesta" Liderul suprem iranian face apel la tarile musulmane sa se uneasca impotriva SUA „Am cumparat un pachet de tigari de la un chiosc non-stop, dar am ramas masca atunci cand l-am desfacut. Asta gasiti inauntru, ce jeguri!” Studentul credea ca e un simplu pachet de tigari, dar s-a inselat amarnic. Ce era inauntru Mesajul de adio postat de criminalul din Botosani, cu 4 zile inainte s-o ucida pe Petronela: "Du-te dracu! Singurul vinovat pentru fapta mea esti tu" S-a mutat in SUA de 7 ani si s-a spus ca duce o viata de printesa, alaturi de milionarul Mr. Pink. Recent, a aparut si copilul in ecuatie. Azi, avem vestea bomba: Era cum ne asteptam: Ce s-a ales de Monica: Asistenta credea ca familia fetitei nu vedea ce facea ea zilnic, dar cand mama s-a uitat mai atent, s-a prabusit ceva in ea! Nu a mai putut pastra tacerea. Ce facea asistenta tuturor copiilor, in fiecare zi Mesajul tulburator scris pe coroana adusa de Nelu Ploiesteanu pentru fiul sau mort. Ce drama pe artist si sotia acestuia

Trei angajati ai BCR Asigurari de Viata, arestati in cazul de evaziune de sase milioane euro

14 Iulie 2013
817 Vizualizari | 0 Comentarii
Trei angajati ai BCR Asigurari de Viata, retinuti in cazul de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la sase milioane de euro pentru o perioada de sapte luni, au fost arestati preventiv de Tribunalul Mures. Alti sapte functionari bancari au primit interdictia de a parasi tara.

Potrivit unui comunicat de presa remis de Tribunalul Mures, magistratii au decis, in noaptea de vineri spre sambata, arestarea prevetiva, pentru 29 de zile, a trei angajati de la BCR Asigurari de Viata, fiind vorba despre Sevciuc Diana Violeta, director executiv vanzari BCR Asigurari de Viata, Mantoiu Alin George, manager relatii corporate la BCR Life Insurance, si Mantoiu Gicu Emanuel, in dosarul in care DIICOT a propus arestarea preventiva a zece functionari bancari acuzati de evaziune fiscala, potrivit rtv.net.

Ceilalti sapte functionari bancari retinuti miercuri au primit interdictia de a parasi tara.

Totodata, cei opt patroni ai unor firme care ar fi implicate in evaziunea fiscala cu BCR Asigurari si pentru care procurorii au cerut arestarea preventiva intr-un alt dosar inregistrat la Tribunalul Mures vor fi, de asemenea, cercetati in libertate, mai arata sursa citata.

Seful DIICOT Mures, Alin Lazar, a declarat, duminica, pentru Mediafax ca in ambele dosare s-a declarat recurs, care urmeaza sa se judece la Curtea de Apel Targu Mures.

Un numar de 18 persoane, intre care zece angajati ai BCR Asigurari de Viata, au fost retinute, miercuri, in cazul de evaziune fiscala cu un prejudiciu estimat la sase milioane de euro pentru o perioada de sapte luni.

De asemenea, procurorii au decis instituirea sechestrului pe conturile a zeci de firme din cele 112 implicate in acest caz de evaziune fiscala.

Un numar de 166 de perchezitii au avut loc, marti, in Bucuresti si in 26 de judete, la locuinte si la sediile a 112 firme, precum si la sediile unor filiale ale BCR Asigurari de Viata, pentru destructurarea unei grupari specializate in evaziune fiscala.

Surse din randul anchetatorilor afirmau ca noua filiale ale BCR Asigurari de Viata au fost perchezitionate de procurorii DIICOT si de politisti, fiind ridicati, in baza unor mandate de aducere, 21 de functionari, dintre care cinci cu functii de conducere, respectiv un director din Bucuresti si patru directori zonali.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, procurorii fac cercetari fata de persoane cu atributii de conducere si angajati ai unei societati de asigurari, precum si fata de reprezentanti ai unor societati comerciale, care sunt suspectati ca au constituit un grup infractional organizat, in scopul obtinerii unor importante beneficii financiare, prin sustragerea de la plata taxelor si a impozitelor aferente unor drepturi salariale.

Conform sursei citate, modul de operare este unul inedit, constand in acordarea disimulata a unei parti din drepturile salariale lunare, initial prin incheierea de catre angajator a unei polite formale de asigurare de viata colectiva cu operatorul de asigurari, achitarea contravalorii politelor de asigurare de catre angajator, respectiv a primelor lunare aferente clauzei EB (economisire-beneficii), urmate imediat, in cursul aceleiasi zile sau in ziua urmatoare, de "rascumpararea clauzei suplimentare" si, implicit, plata cuantumului primelor de asigurare de catre asigurator direct in conturile angajatilor - beneficiarii de fapt ai respectivelor contracte de asigurare, care primeau aceste plati ca fiind parte din veniturile salariale.

Dupa retinerea unui comision de aproximativ 10% din valoarea primei, primele de asigurare erau returnate in conturile angajatilor, cu o frecventa lunara, sub forma de rascumparare, aceasta reprezentand de fapt o forma mascata de plata a drepturilor salariale si in acelasi timp o modalitate de sustragere de la plata contributiilor aferente salariilor acordate.

Astfel, prin aceasta metoda, salariatii primeau o parte din indemnizatia lunara cu eludarea platii taxelor aferente acestor drepturi salariale, costul pentru angajator reprezentandu-l doar comisionul de 10% catre asigurator.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la sase milioane de euro, aferent unei activitatii infractionale desfasurate pe o perioada de sapte luni, perioada de savarsire a infractiunilor fiind insa mult mai mare, respectiv din 2009, precizau procurorii DIICOT.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

evaziune fiscala prejudiciu arestati preventiv tribunalul mures
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0952 (s) | 32 queries | Mysql time :0.018040 (s)