News Flash:

Unul dintre inculpatii din dosarul samsarilor de masini care au prejudiciat statul cu peste 15 milioane de euro, iertat de judecatori

17 August 2016
2721 Vizualizari | 0 Comentarii
Samsarii de masini au prejudiciat statul cu peste 67 de milioane de lei
Frandes Mihai Florin, unul dintre protagonistii retelei care se ocupa cu aducerea de masini second-hand din Uniunea Europeana, fara ca apoi sa plateasca TVA, aducand statului un prejudiciu record de aproximativ 15 milioane de euro, a fost eliberat de sub control judiciar.

Magistratii Tribunalului Cluj au dispus revocarea masurii preventive a controlului judiciar, luata cu ocazia trimiterii in judecata, astfel incat acesta nu va mai fi supus niciunei obligatii sau supravegheri pe durata derularii procesului. Frandes Mihai fusese pus sub control judiciar inca din luna decembrie a anului 2014, iar judecatorii clujeni au considerat ca masura nu se mai impune.


Procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor CHIOREAN VASILE IOAN, APAHIDEAN FLAVIU GABRIEL, SINTAMARIAN GABRIEL CORNELIU, BUTNAR ADRIAN IOAN, VISOVAN RADU, PLOSCAR DUMITRU AURELIAN, LUCACIU CAMELIA, MARGINEAN MARCEL COSMIN, SUTEU DAN TEODOR, NICOARA OVIDIU, BUZAN ALEXANDRU LUCIAN, BUZAN IONUT VALENTIN, MATVEEV BORIS MARCEL, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala in forma continuata, a inculpatilor OLTEAN VASILE CRISTIAN, MOLDOVAN PETRE CRISTIAN, FRANDES MIHAI FLORIN, TIMOFTE SORIN ANDREI, ZBERA ELENA GABRIELA, COCIS VASILE ALIN, sub aspectul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si fals in declaratii in forma continuata, a inculpatului JUCAN TUDOR VLAD, sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala sub forma complicitatii.


Potrivit anchetatorilor,  in perioada 2012-2014, inculpatii, fie in calitate de administratori de facto, fie in calitate de administratori de drept, s-au folosit de 10 societati de tip 'fantoma-bidon', dintre care noua cu sediul in Cluj si una cu sediul la Bucuresti, ca instrumente in comiterea unor fraude fiscale in vederea achizitionarii a circa 6000 de autoturisme second-hand din spatiul intracomunitar, fara TVA, pe principiul taxarii in tara de destinatie. Ulterior, inculpatii le-au comercializat pe teritoriul national, cu eludarea dispozitiilor referitoare la colectarea, inregistrarea, declararea si plata TVA.


"Mecanismul de evaziune fiscala a fost pus in aplicare de catre inculpati in scopul obtinerii de venituri mai mari, nefiscalizate, prin transferarea obligatiilor fiscale catre societatile comerciale in numele carora s-a realizat comertul cu autoturisme.


Acest mecanism de fraudare presupunea:


- infiintarea/preluarea unor societati de tip 'fantoma-bidon', firme care nu functionau la sediul declarat ori acesta era declarat fictiv si care nu aveau capital propriu, nici angajati ori spatii de depozitare, pe numele unor persoane aflate intr-o situatie de vulnerabilitate sociala si economica ori a unor cetateni straini imposibil de identificat;


- tranzactionarea intr-o perioada scurta de timp (circa 6 luni) a unui volum foarte mare de autovehicule (de ex. printr-o singura firma s-au comercializat in 4 luni peste 800 de autoturisme), dupa obtinerea codului de TVA de catre societatile comerciale implicate, respectiv inregistrarea in Registrul Operatorilor Intracomunitari (ROI) si, ulterior, schimbarea obiectului de activitate;


- neinregistrarea operatiunilor comerciale in documentele contabile ori inregistrarea si declararea autoturismelor aduse din spatiul intracomunitar la valori mult mai mici cu scopul eludarii TVA-ului de plata;


- ascunderea operatiunilor comerciale efectuate prin nedeclararea achizitiilor intracomunitare si a livrarilor la nivel national, precum a impozitului pe profit, prin declaratiile fiscale cu sume declarate mult mai mici, in scopul mentinerii valid a codului de TVA necesar achizitionarii autovehiculelor fara TVA din spatiul intracomunitar si a stabilirii unor obligatii de plata diminuate.


Prin activitatile ilegale desfasurate, inculpatii au prejudiciat bugetul de stat cu suma de 67.518.825 lei, circa 15 milioane de euro.


In vederea recuperarii prejudiciului creat bugetului de stat, procurorii au dispus masuri asiguratorii prin instituirea sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile apartinand inculpatilor si persoanelor responsabile civilmente ", aratau la momentul trimiterii in judecata procurorii clujeni.


Alexandru Tomos


uniunea europeana tva control judiciar tribunalului cluj
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1138 (s) | 24 queries | Mysql time :0.017969 (s)

loading...