Magistratul Luminita Firicel, de la sectia penala a Tribunalului Cluj, a obtinut din partea colegilor admiterea cererii de abtinere formulata in cauza in care trei cetateni italieni sunt trimisi in judecata pentru o evaziune fiscala record, de mai bine de 10 milioane de lei, cauza care se afla pe rolul intantei clujene. Judecatoarea s-a abtinut de la judecarea cauzei, aratand ca a participat la judecata la un moment procesual anterior, fapt care i-a determinat starea de incompatibilitate. Potrivit prevederilor Codului de procedura penala, "Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu mai poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale de atac sau la rejudecarea cauzei dupa desfiintarea ori casarea hotararii", astfel incar cererea judecatoarei Luminita Firicel a fost admisa.

La inceputul anului trecut,  reprezentantii ANAF Cluj faceau o plangere peanal pentru evaziune fiscala impotriva a trei cetateni italieni acuzati de evaziune fiscala si de cauzarea unui prejudiciu de peste 10 milioane de lei.

Fratii CARRUGGIO VINCENZO si ALBERTO impreuna cu RICCIARDI VITTORIO au fost trimisi in judecata de catre DNA, fiind ulterior condamnati. "Condamna pe inculpatii CARRUGGIO VINCENZO la pedeapsa cea mai grea, sporita cu 1 an inchisoare, in final pedeapsa de 7 ani inchisoare si 5 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b si c (dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale) C.pen. 2. CARRUGGIO ALBERTO la pedeapsa cea mai grea, sporita cu 1 an inchisoare, in final pedeapsa de 6 ani inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b si c (dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale) C.pen. 3. RICCIARDI VITTORIO la pedeapsa cea mai grea, sporita cu 1 an inchisoare, in final pedeapsa de 6 ani inchisoare si 4 ani interzicerea drepturilor prev. de art.64 lit.a, b si c (dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale) C.pen", se arata in hotararea de condamnare a acestora.

Potrivit DNA, cei trei italieni au fost acuzati de evaziune fiscala, spalare de bani, delapidare, fals in inscrisuri sub semnatura privata, toate in forma continuata. Conform anchetatorilor, in perioada mai 2003 - decembrie 2005, inculpatul Carruggio Vincenzo, in calitate de administrator la S.C. VIATRANS SERV S.R.L., pe baza unor documente contabile false, a inregistrat in evidentele contabile ale acestei firme mai multe cheltuieli nereale sub pretextul efectuarii unor operatiuni comerciale inexistente in realitate, cum ar fi inchirierea de utilaje si mijloace de transport sau servicii de asistenta din partea firmelor reprezentate de inculpatii Carruggio Alberto si Ricciardi Vittorio. Aceste acte s-au realizat in scopul sustragerii de la plata unor obligatii fiscale catre bugetul de stat in suma de 6.123.553 lei, echivalentul a 1.665.321,31 euro, reprezentand impozit pe profit si TVA.

De asemenea, "in aceeasi perioada, inculpatii Carruggio Vincenzo, Carruggio Alberto si Ricciardi Vittorio si-au insusit, pe nedrept, din conturile firmelor pe care le reprezentau suma totala de 3.800.838 euro pe care au transferat-o in conturile din Italia ale S.C. DUECI S.R.L. pe baza unor operatiuni comerciale fictive, cunoscand ca acesti bani provin din infractiuni de evaziune fiscala. Pentru a crea aparenta de legalitate a acestor operatiuni, inculpatii au intocmit in fals 111 facturi fiscale si mai multe contracte pe care le-au evidentiat in contabilitatea firmelor implicate in circuit.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala s-a constituit parte civila cu suma totala de 10.451.178 lei reprezentand impozit pe profit, TVA si majorari si penalitati de intarziere. Nu au fost identificate bunuri mobile sau imobile care sa poata fi indisponibilizate sau valorificate in vederea recuperarii acestei pagube", arata procurorii DNA.

 

 

BZI.live

Mica publicitate