News Flash:

Evaziune fiscal RECORD la Cluj. Peste zece persoane sunt cercetate pentru o “teapa” de 11 milioane de lei

17 Martie 2015
926 Vizualizari | 5 Comentarii
Politistii clujeni efectueaza cercetari fata de 12 persoane pentru comiterea infractiunii de evaziune fiscala, intr-o cauza in care, prin intermediul a peste 15 societati comerciale, s-ar fi creat un prejudiciu de peste 11.000.000 lei.

In urma cercetarilor efectuate de politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice, s-a dispus continuarea urmaririi penale fata de 12 persoane, pentru savarsirea infractiunii de evaziune fiscala, comisa in diferite forme de participatie penala.

Din investigatii a reiesit ca persoanele in cauza, in calitate de reprezentanti ai unor societati comerciale, ar fi creat un circuit economico-financiar prin intermediul caruia ar fi prejudiciat bugetul de stat cu peste 11.000.000 de lei.

In fapt, s-a stabilit ca s-ar fi evidentiat, in actele contabile sau in alte documente legale, cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale si s-ar fi stabilit cu rea-credinta impozitele, taxele sau contributiile pentru a se obtine, fara drept, rambursari, compensari ori restituiri de la bugetul general consolidat.
 
Totodata, fata de unii dintre acesti reprezentanti s-a dispus extinderea urmaririi penale si pentru omisiunea, in tot sau in parte, de a evidentia operatiunile comerciale efectuate sau veniturile realizate in actele contabile ori in alte documente legale. De asemenea, se efectueaza cercetari pentru refuzul nejustificat de a prezenta organelor competente documentele legale si bunurile din patrimoniul societatii, in scopul impiedicarii verificarilor financiare, fiscale sau vamale.

Prin intermediul societatilor comerciale vizate s-ar fi prestat, cu precadere, servicii de publicitate si s-ar fi efectuat comert cu produse pentru bucatarie.

Dintre cele douasprezece persoane fata de care s-a dispus extinderea urmaririi penale, patru sunt femei, cu varste cuprinse intre 29 si 63 de ani, din Floresti, Cluj-Napoca si Dej, iar opt sunt barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 59 de ani, din judetele Sibiu, Cluj, Bistrita-Nasaud, respectiv din Italia.

Din prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului, pana in acest moment, s-a recuperat aproximativ 130.000 de lei si s-au aplicat sechestre asiguratorii pe bunurile detinute de unele dintre persoanele banuite de comiterea faptelor ilicite, in vederea acoperirii pagubei.

Cercetarile continua in cauza pentru documentarea activitati infractionale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

politistii clujeni evaziune fiscala societati comerciale prejudiciu
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1172 (s) | 22 queries | Mysql time :0.040496 (s)