News Flash:

Perchezitii in Campia Turzii si Viisoara intr-un dosar de evaziune fiscala - VIDEO

3 August 2014
1542 Vizualizari | 1 Comentarii
Politistii au retinut, pentru 24 de ore, un barbat banuit de complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani. Au fost efectuate perchezitii la doua domicilii si la doua sedii sociale, situate pe raza municipiului Campia Turzii si a localitatii Viisoara.

La data de 31 iulie a.c., in urma activitatilor de cercetare penala si a actelor procedurale intocmite intr-o cauza care vizeaza comiterea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, un barbat de 32 de ani, din Viisoara, a fost retinut 24 de ore.

Acesta, cercetat pentru complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani, urmeaza sa fie prezentat unitatii de parchet, competenta sa decida cu privire la masurile legale care se impun a fi luate.

Pentru documentarea activitatii infractionale, in acesta dimineata, politisti din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Cluj au efectuat 4 perchezitii, la doua domicilii si la doua sedii sociale situate pe raza municipiului Campia Turzii si a localitatii Viisoara.

Activitatile au vizat o persoana fizica si doua persoane juridice, banuite de savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani. S-au avut in vedere circuite fictive create in perioada 2011- 2014, in scopul efectuarii unor tranzactii nereale cu utilaje agricole.

In fapt, din cercetari reiese ca s-ar fi furnizat facturi fiscale fictive pentru a fi inregistrate in contabilitatea mai multor societatii comerciale, cu scopul ca acestea din urma sa se sustraga de la plata obligatiilor fiscale. Aceste operatiuni erau achitate cu bani datorati bugetului consolidat al statului.

Sumelor de bani, tranzactionate prin diferite conturi ale unor societati comerciale si provenite, in principal, din infractiuni de evaziune fiscala, li se ascundea originea ilicita. Astfel disimulate, sumele de bani erau reintroduse in circuitul civil.

Prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului, prin neplata impozitului pe profit si a TVA-ului, este de peste 3.000.000 de lei.

In urma perchezitiilor, politisti au ridicat, in vederea continuarii cercetarilor, documente contabile, carduri bancare, stampile si tehnica de calcul.

La inceputul lunii februarie, in aceeasi cauza, un barbat de 33 de ani, din municipiul Campia Turzii, a fost retinut 24 de ore pentru savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani, fiind vizate tranzactii fictive efectuate prin intermediul a peste 50 de societati comerciale. Fata de acesta, instanta a luat masura controlului judiciar.

In actiune au fost agrenati 30 de politisti din cadrul structurii de investigare a fraudelor, politisti criminalisti, precum si luptatori din cadrul Serviciului pentru Actiuni Speciale al Inspectoratului de Politie Judetean Cluj.

Cercetarile sunt continuate de catre politisti, pentru documentarea intregii activitati infractionale, sub coordonarea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

politistii retinut campia turzii viisoara evaziune fiscala
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1477 (s) | 32 queries | Mysql time :0.051571 (s)