News Flash:

Victorie pentru Arpad Paszkany la Tribunalul Cluj. Judecatorii l-au lasat sa ia legatura cu contabila care il ajuta cu conturile off-shore

26 Ianuarie 2017
1647 Vizualizari | 0 Comentarii
Arpad Paszkany

Omul de afaceri clujean Arpad Paszkany a obtinut din partea judecatorilor clujeni inlesnirea conditiilor masurii controlului judiciar la care este supus in dosarul de fapte de coruptie in care este trimis in judecata, alaturi de fostul presedinte al clubului de fotbal CFR Cluj, Iuliu Muresan .  Judecatorii Tribunalului Cluj au admis partial cererea lui Paszkany de a fi modificate conditiile masurii preventive, admitandu-i acestuia cererea de a putea lua legatura cu Maria Negrean,  fosta directoare a Curtii de Conturi si, potrivit Gazeta de Cluj, directoare in cadrul societatii Taxmaster, care administra contabilitatea firmelor lui Paszkany.

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Cluj dispuneau la inceputul lunii iunie a anului trecut punerea in miscare a actiunii penale impotriva lui Arpad Paszkany, actionar majoritar la Clubul CFR 1907 Cluj, si Iuliu Muresan, presedintele clubului, pentru constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave, evaziune fiscala si spalare de bani, toate in forma continuata.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, fata de cei doi a fost luata masura controlului judiciar pe o perioada de 60 de zile.

Conform anchetatorilor, "In perioada 2008 - 2013, persoane din cadrul societatii comerciale care detine clubul de fotbal CFR Cluj 1907, cu atributii de gestiune sau administrare a banilor clubului, si-au insusit suma totala de aproximativ 10 milioane euro din patrimoniul SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA.

Iuliu Muresan a avut calitatea de administrator al clubului, iar faptele retinute in sarcina acestuia l-au avut ca principal beneficiar pe Arpad Paszkany, sustin procurorii.

Conform DIICOT, activitatea infractionala a fost savarsita prin intermediul mai multor entitati rezidente si nerezidente (firme off-shore din Cipru si din Seychelles), controlate faptic de Arpad Paszkany.

Din cercetarile efectuate in cauza a rezultat ca firmele off-shore au fost folosite pentru prestarea unor servicii de consultanta si intermediere in domeniul sportiv, cu privire la care exista suspiciuni de fictivitate (privind transferul unor jucatori de la club, optimizarea activitatii echipei) ori care au executat debite fata de clubul CFR Cluj provenind din cesiuni de creanta suspecte.

Faptele au fost indreptate asupra elementelor patrimoniale ale clubului provenite din primele incasate cu titlu de bonus de calificare directa in grupele Champions League oferite de UEFA.

Totodata, s-a retinut ca membrii grupului au evidentiat in actele contabile ale SC Sportiva Fotbal Club CFR 1907 Cluj SA cheltuieli care nu au avut la baza operatiuni reale ori au evidentiat operatiuni fictive, in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale privind suma totala de aproximativ 10 milioane de euro."
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

arpad paszkany iuliu muresan diicot maria negrean tribunalul cluj
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.0781 (s) | 23 queries | Mysql time :0.020187 (s)