News Flash:

BCCO si DIICOT Cluj a anahilat o retea ce producea ilegal alcool

5 Martie 2013
1792 Vizualizari | 0 Comentarii
Politistii specializati in combaterea criminalitatii organizate din cadrul BCCO Cluj-Napoca si procurorii DIICOT Serviciul Teritorial Cluj au destructurat o grupare infractionala organizata, formata din 10 persoane, care actiona in judetul Bistrita-Nasaud.

In aceasta dimineata, in baza autorizatiilor emise de Curtea de Apel Cluj, au fost efectuate 29 perchezitii la locuintele suspectilor si la mai multe sedii de firma din judetul Bistrita Nasaud, fiind descoperiti aproximativ 10.000 de litri de alcool.

De asemenea, la punctul de lucru al unei societati comerciale, din localitatea Sieu Magherus, a fost descoperita o fabrica ilegala de alcool, care la momentul descinderii se afla in plin proces de fabricare a alcoolului.

Actiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al politistilor de la Directia Operatiuni Speciale din cadrul IGPR si SRI.

La actiune au participat, alaturi de politisti din cadrul BCCO Cluj-Napoca si  BCCO Targu Mures, si jandarmi de la gruparile mobile din Bistrita si Mures.

Din cercetari a reiesit faptul ca, in cursul anului 2012, suspectii au format un grup infractional structurat, in scopul comiterii infractiunilor de producere de produse accizabile (posibil 275.000 litri de alcool, la care prejudiciul adus bugetului de stat se estimeaza la 2.750.000 de euro, fiind format din accize, impozit pe profit si TVA).

De asemenea, membrii grupului sunt suspectati ca au achizitionat alcool etilic si distilate in vrac, de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse si ca au facut evaziune fiscala, prin ascunderea bunului ori a sursei impozabile sau taxabile, respectiv prin omisiunea evidentierii in actele contabile a operatiunilor comerciale efectuate si a veniturilor realizate sub paravanul activitatilor unei societati comerciale.

Zece persoane au fost conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj,  pentru audieri.

Suspectii sunt cercetati pentru savarsirea infractiunilor de initiere si constituire a unui grup infractional organizat, fapta prevazuta si pedepsita de art.7 alin. 1 si 3 din Legea 39/2003, evaziune fiscala, fapta prevazuta si pedepsita de art. 9 alin. 1 lit. a si b din Legea nr. 241/2005, producere de produse accizabile ce intra sub incidenta sistemului de antrepozitare fiscala in afara unui antrepozit fiscal autorizat de catre autoritatea fiscala competenta, fapta prevazuta si pedepsita de art. 296 1  alin. 1 lit. b Codul Fiscal si achizitionare de alcool etilic si de distilate in vrac de la alti furnizori decat antrepozitarii autorizati pentru productie sau expeditorii inregistrati de astfel de produse, fapta prevazuta si pedepsita de art. 296 1  alin. 1 lit. c Codul Fiscal.
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

bcco cluj-napoca diicot igpr sri jandarmi audieri initiere constituire
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1105 (s) | 33 queries | Mysql time :0.017766 (s)