News Flash:

Perchezitii in forta la firme care au vandut alcool contrafacut, in Cluj si alte noua judte. Prejudiciul este de 5 milioane de euro

21 Octombrie 2014
685 Vizualizari | 0 Comentarii
Peste 100 de perchezitii au loc in aceasta dimineata in Cluj, Bucuresti si alte opt judete, la sedii de firme si la 150 de persoane suspectate ca au contrafacut alcool etilic, prin filtrarea alcoolului sanitar, a unor lotiuni cosmetice si solutii pentru parbrize, apoi l-au vandut in magazine, prejudiciul fiind de 5 milioane de euro.

Potrivit unui comunicat al DIICOT, 110 perchezitii au loc in Capitala si in judetele Braila, Constanta, Tulcea, Bacau, Harghita, Covasna, Brasov, Mures si Maramures, la locuintele unor persoane si la sediile unor societati comerciale, pentru destructurarea unor grupuri infractionale organizate specializate in evaziune fiscala, producere si detinere de bunuri accizabile in afara unor antrepozite fiscale si spalare de bani.

Conform procurorilor DIICOT, prin activitatea ilegala gruparile infractionale vizate au pus in pericol sanatatea populatiei.

Anchetatorii au stabilit ca mai multe persoane din Braila au constituit un grup infractional organizat ”in vederea determinarii si inlesnirii comiterii de catre alte nuclee organizate a infractiunilor de evaziune fiscala si de detinere si producere, in afara unor antrepozite fiscale, a unor bunuri supuse accizarii”.

”Astfel, acestia au inlesnit comiterea unor activitati economice evazioniste de mare amploare in domeniul comercializarii nefiscalizate a alcoolului etilic si a produselor derivate, incepand cu denaturarea ilicita (partiala cu incalcarea normelor legale in materie) a alcoolului etilic, urmata de livrarea disimulata a acestuia sub apartenenta unor diverse produse (alcool sanitar, lotiuni cosmetice, solutie spalare parbriz) prin intermediul unor lanturi de magazine de tip hipermarket catre diversi producatori de bauturi contrafacute, in baza unor intelegeri prealabile cu acestia”, arata procurorii DIICOT.

Dupa achizitionarea en-gross, aceste produse au fost filtrate si comercializate clandestin ca alcool etilic, sub forma de bauturi alcoolice, bugetul de stat fiind prejudiciat in urma sustragerii de la plata obligatiilor fiscale cu titlul de accize.

In urma cercetarilor au fost identificate nucleele infractionale aflate in diverse zone ale tarii care s-au aprovizionat de la grupul de firme utilizat de membrii grupului infractional din municipiul Braila, cu importante cantitati de alcool medicinal, pe care ulterior l-au supus procedeelor de ”renaturare”.

Procurorii DIICOT Galati
au identificat astfel de nuclee infractionale in Tulcea si Constanta, Brasov, Covasna, Harghita si Mures.

De asemenea, membrii grupului infractional din municipiul Braila au interactionat, pe linie infractionala, cu o alta grupare constituita in judetul Maramures. ”Aceasta colaborare cu ramura infractionala din judetul Maramures a inceput in momentul in care Directia Generala a Vamilor a retras autorizatia de productie a alcoolului etilic emisa pentru societatea producatoare de alcool din municipiul Braila”, mai spun procurorii DIICOT.

Astfel, alcoolul sanitar produs de SC Marex SA Braila a fost livrat, prin intermediul SC Stejar Prodimpex SRL Bucuresti, SC Larlexmar SRL Braila si Vidiavi Company SA Braila, catre nucleele infractionale, fie in mod direct, fie prin intermediul unor societati comerciale ”fantoma” . De asemenea, alcoolul sanitar in cantitati mari a fost livrat prin intermediul unor retaileri, iar apoi a fost filtrat de membrii grupurilor infractionale beneficiare, fiind obtinut astfel alcool etilic, care a fost valorificat catre diferite persoane.

Cumparatorii alcoolului etilic obtinut prin filtrarea alcoolului sanitar produs de SC Marex SA Braila si valorificat prin intermediul societatilor intermediar a fost utilizat prin inglobarea in diferite bauturi alcoolice care au fost puse in vanzare catre populatie, mai noteaza anchetatorii.

Totodata, a fost identificat si un mecanism de spalare a banilor care consta in preluarea si transferul activelor societatilor comerciale implicate in activitatile de evaziune fiscala de catre un grup infractional organizat.

Prejudiciul calculat pana in prezent este de peste 5.000.000 de euro.

La perchezitiile pentru destructurarea acestor grupari infractionale participa lucratori ai Directiei de Combatere a Criminalitatii Organizate, precum si lucratori din structurile teritoriale de combatere a criminalitatii organizate, respectiv B.C.C.O. Constanta, B.C.C.O. Bacau, B.C.C.O. Brasov, B.C.C.O. Mures si B.C.C.O. Cluj, sprijiniti de politisti si jandarmi.
In urma perchezitiilor, peste 150 de persoane ar urma sa fie duse la audieri la sediul DIICOT Galati.

perchezitii diicot procurorii prejudiciul perchezitiile
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1310 (s) | 35 queries | Mysql time :0.042551 (s)

loading...