News Flash:

Perchezitii simultane la Cluj si Sibiu! A fost vizata o retea specializata in evaziune fiscala

20 Mai 2014
895 Vizualizari | 0 Comentarii
Politistii clujeni au desfasurat 11 perchezitii pe raza judetelor Cluj si Sibiu, intr-o cauza  cu prejudiciu de peste 500.000 lei, in care sunt efectuate cercetari sub aspectul comiterii mai multor infractiuni de evaziune fiscala,


“La data de 13 mai a.c., sub coordonarea Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj, politistii de investigare a fraudelor din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, au desfasurat 11 perchezitii pe raza judetelor Cluj si Sibiu.

Perchezitiile s-au efectuat la resedintele unui barbat de 51 de ani din judetul Sibiu si la sediile sociale a 9 societati comerciale, administrate de catre acesta pe raza judetelor Cluj si Sibiu.

Citeste si:49 DE PERCHEZITII in TARA la filiale OMNIASIG

In fapt, in perioada 2012- 2014, barbatul ar fi constituit mai multe circuite interne si intracomunitare fictive de marfuri si prestari servicii intre societatile pe care le administra, cu scopul de a se sustrage de la plata obligatiilor fiscale datorate statului.

Totodata, acesta ar fi rambursat ilegal T.V.A. in valoare de peste 500.000 lei, in urma derularii unor tranzactii cu piese auto, produse publicitare si alimentare.

In activitati au fost angrenati politisti de investigare a fraudelor, politisti criminalisti si politisti din cadrul Serviciilor de Actiuni Speciale din cadrul Inspectoratelor de Politie Judetene Cluj si Sibiu.Totodata, activitatile au beneficiat de suportul Serviciilor de Informatii si Protectie Interna Cluj si Sibiu.” arata IPJ Cluj.

Citeste si: Perchezitii la casele unor camatari din Turda. Cereau dobanda 100% in fiecare luna
In urma perchezitiilor au fost identificate si ridicate documente contabile si unitati de stocare a datelor in sistem informatic. De asemenea, au fost ridicati circa 94.000 lei, despre care exista suspiciunea ca provin din savarsirea unor fapte de natura penala.

In cauza, politistii efectueaza cercetari fata de barbatul de 51 de ani din Sibiu sub aspectul savarsirii mai multor infractiuni de „evaziune fiscala”, fapte prevazute de Legea 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale.
Prejudiciul prezumtiv cauzat bugetului consolidat al statului este de peste  500.000 de lei, urmand ca valoarea acestuia sa fie stabilita in concret dupa verificarea documentelor de evidenta contabila ridicate cu ocazia perchezitiilor domiciliare. 

Citeste si: Acuzatii de coruptie in cadrul E-On Moldova
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

politistii clujeni perchezitii cluj sibiu prejudiciu evaziune fiscala
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1293 (s) | 23 queries | Mysql time :0.037227 (s)