News Flash:

Update: Arest preventiv si la domiciliu pentru asfaltatorii care au prejudiciat statul cu milioane de lei

25 Februarie 2016
6141 Vizualizari | 5 Comentarii
Perchezitii
Update: Tribunalul Cluj a dispus in cursul serii de ieri  arestarea preventiva a lui Emanuel Rostas si Adrian Mateas pentru o luna, arestarea la domiciliu a lui Cristian Muresan, patronul firmei de constructii Cridov, si control judiciar pentru Alin Luca si Titu Rostas, toti cercetati intr-un dosar de evaziune fiscala, cu prejudicii estimate la valoarea de circa 1,5 milioane euro.

Stire initiala: Politistii din Cluj
au efectuat 40 de perchezitii, in Bucuresti si in 6 judete, la persoane banuite ca ar fi cauzat un prejudiciu de peste 6.500.000 de lei prin evaziune fiscala, spalare de bani, transmitere fictiva a partilor sociale detinute intr-o societate. Sapte persoane au fost retinute pentru 24 de ore, urmand a fi prezentate magistratilor, cu propunere de arestare preventiva, fiind instituit sechestru asigurator pe 68 de autovehicule si un imobil.

La data de 22 februarie , politistii Inspectoratului de Politie Judetean Cluj, cu sprijinul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca si a Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca, au efectuat 40 de perchezitii domiciliare, in Bucuresti si in judetele Cluj, Maramures, Mures, Bistrita-Nasaud, Satu-Mare si Alba.


Activitatile s-au desfasurat in cadrul unui dosar penal aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Curtea de Apel Cluj, in care se fac cercetari sub aspectul savarsirii infractiunilor  de evaziune fiscala in forma agravata, spalare de bani, transmitere fictiva a partilor sociale detinute intr-o societate, in scopul savarsirii infractiunilor de evaziune fiscala si spalare de bani.


In cadrul activitatilor, au fost identificate si indisponibilizate sume in privinta carora exista suspiciunea ca provin din infractiuni, respectiv 277.450 de lei si 6.000 de euro.


Totodata, s-au aplicat masuri asiguratorii pe conturi bancare, pe bunuri mobile si imobile  (68 de autovehicule si un imobil), in valoarea totala de 3.622.927 de lei.


Politistii au descoperit si ridicat inscrisuri contabile, stampile, unitati fizice de stocare a datelor in sistem informatic, laptop-uri si unitati centrale si carduri bancare.


Sapte persoane, cu varste cuprinse intre 26 si 44 de ani, din judetele Cluj, Bihor si Timis, au fost retinute pentru 24 de ore, urmand a fi prezentate magistratilor, cu propunere de arestare preventiva.


Din cercetari a reiesit ca, in perioada 2012 –2016, reprezentantii unor societati comerciale cu obiect de activitate construirea si intretinerea drumurilor publice, ar fi creat un mecanism de fraudare a bugetului de stat. Acesta ar fi avut la baza inregistrarea in evidenta contabila a unor achizitii  si operatiuni fictive de bunuri si prestari servicii de la mai multe firme cu un comportament de tip „fantoma”, in scopul deducerii frauduloase a taxei pe valoare adaugata si pentru diminuarea  impozitului pe profit aferent.


Prejudiciul  cauzat bugetului general consolidat al statului  este de 6.600.000 de lei. La activitati au participat politisti din toate judetele in care s-au efectuat perchezitii domiciliare. Actiunea s-a desfasurat cu sprijinul inspectorilor antifrauda din cadrul Directiei Generale Antifrauda Fiscala, detasati la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Cluj, si a beneficiat de suportul informativ si tehnic al Serviciului Roman de Informatii – Directia Judeteana de Informatii Cluj.


 


Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

Galerie Video


sechestru autovehicule cluj
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Comentarii (5)

lidia  | #19955
Vrei sa gasesti o modalitate prin care sa ai tot ce ti-ai dorit , dar tara in care te afli sau persoanele pe care le cunosti nu te-au putut ajuta in acest sens ?? Nu te descuraja. exista o noua oportunitate. Este vorba despre un PROIECT unic in Romania care printr-o activitate simpla iti ofera castiguri avantajoase. Cere informatii la adresa de email : lidialucky1@gmail.com
raluca  | #19957
Lucru de acasa pe calculator. 100-285 de euro lunar! Cautam persoane
care sa colaboreze cu noi intr-o activitate simpla, in timpul liber
sau full-time. Domeniul, publicitate online pentru piata americana de
carti electronice.

Necesita :
- calculator
- conexiune internet
- cunostiinte minime pc
Pentru mai multe detalii, contactati unul dintre membrii echipei la
adresa de mail:

ralucacrynna@gmail.com
Claudia  | #19962
Colaborare cu castiguri din prima luna! 100-285 de euro lunar! Selectam urgent persoane din toate localitatile tarii, pentru colaborare part-time sau full-time. Castigurile, de 100 de euro lunar (part-time) sau 285 euro lunar (full-time), vin din prima luna, iar activitatea este extrem de simpla. Garantam seriozitate maxima si cerem acelasi lucru. Pentru mai multe informatii, solicitati acum detalii unuia dintre membrii echipei noastre, la una dintre adresele noastre de email: mihailov_c@yahoo.com
COMI  | #19966
Castiguri din prima luna! 100-285 de euro lunar! Cautam urgent colaboratori care vor sa castige 100 de euro lunar (part-time) sau 285 euro lunar (full-time), acum, din prima luna! Oferta este pentru toate localitatile tarii. Lucrati in timpul liber sau full-time, la alegere. Activitatea este foarte usoara. Cerem si oferim seriozitate maxima! Pentru mai multe informatii trimiteti textul INFO la : office.starbook@yahoo.com
COMI  | #19967
Castiguri din prima luna! 100-285 de euro lunar! Cautam urgent colaboratori care vor sa castige 100 de euro lunar (part-time) sau 285 euro lunar (full-time), acum, din prima luna! Oferta este pentru toate localitatile tarii. Lucrati in timpul liber sau full-time, la alegere. Activitatea este foarte usoara. Cerem si oferim seriozitate maxima! Pentru mai multe informatii trimiteti textul INFO la : office.starbook@yahoo.com
Adauga comentariu

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1361 (s) | 33 queries | Mysql time :0.034065 (s)