News Flash:

In timp ce procurorii il cauta peste tot, Florian Walter, patronul U Cluj, ar putea fi ascuns in Cuba

14 Mai 2015
620 Vizualizari | 0 Comentarii
Omul de afaceri Florian Walter dat in consemn la frontiera este de negasit la o saptamana de la perchezitii efectuate de catre DIICOT. Acesta s-ar ascunde in Cuba, sustin surse apropiate omului de afaceri ploiestean.

Potrivit surselor citate de ph-online.ro, Walter a parasit tara cu o zi inainte ca anchetatorii sa desfasoare perchezitiile la adresa sa de domiciliu, reusind sa anticipeze cu exactitate cursul pe care il va lua ancheta procurorilor.

In timp ce oamenii legii cautau probe in casa si la sediul firmei acestuia, Walter se afla deja in drum spre Franta. Surse neoficiale au declarat ca Walter ar fi ajuns la Nisa cu un autoturism, iar de acolo a zburat cu avionul pana in America de Nord, avand ca destinatie finala Cuba. La Monaco, Florian Walter a facut o alta oprire, unde, sustin aceleasi surse, afaceristul si-a retras banii dintr-o banca locala.

Trebuie precizat ca procurorii DIICOT Ploiesti au efectuat saptamana trecuta perchezitii intr-un dosar de evaziune fiscala si spalare de bani in care omul de afaceri Florian Walter este acuzat ca a pus bazele unu grup infractional organizat. Potrivit DIICOT, in cauza exista suspiciunea ca, in perioada 2013-2014, s-a constituit un grup infractional organizat format din 23 de persoane si coordonat de suspectul Florian Walter, care a desfasurat operatiuni financiare din sfera evaziunii fiscale si a spalarii banilor, utilizand ca mod de operare reducerea artificiala a profitului impozabil si TVA de plata, efectuarea unor decontari fictive de la diferite societati si utilizarea de societati comerciale tip fantoma, pentru realizarea operatiunilor ilicite.

Florian Walter, fost Florian Busca, a initiat si a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop inregistrarea in contabilitatea societatii Compania Romprest Service SA Bucuresti a achizitiilor, de la diverse societati comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

Sursa foto: eclujeanul.ro
Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

perchezitii walter cuba monaco diicot ploiesti florian busca
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1213 (s) | 33 queries | Mysql time :0.041867 (s)