News Flash:

Italienii care au pagubil Statul roman cu peste 10 milioane de lei, condamnati la Cluj la ani grei de inchisoare

15 Mai 2017
2832 Vizualizari | 0 Comentarii
Tribunalul Cluj

Carruggio Vincenzo, Carruggio Alberto si Ricciardi Vittorio, trei italieni cu afaceri in Romania, au fost condamnati in cursul zilei de vineri de catre Tribunalul Cluj la ani grei de inchisoare, cu executare, dupa ce au pagubit Statul roman de milioane de lei prin comiterea mai multor acte materiale de evaziune fiscala, delapidare si spalare de bani, toate in forma continuata.

Carruggio Vincenzo a fost condamnat la 6 ani jumatate de inchisoare si 3 ani interzicerea dreptului dreptul de a fi administrator al unei societati comerciale. Fratele acestuia, Carruggio Alberto a fost condamnat la 5 ani si jumatate pentru complicitate la evaziune fiscala iar Ricciardi Vittorio la 5 ani de inchisoare pentru complicitate la infractiunile deduse judecatii.


Pe langa anii de inchisoare, instanta a mai dispus si obligarea inculpatilor, alaturi de partea responsabila civilmente Societatea Comerciala „DUECI" S.R.L. Manduria - Italia, in solidar, la plata despagubirilor civile in suma de 10.451.178 lei, din care suma de 4.578.602 lei reprezinta impozit pe profit, suma de 3.086.799 lei reprezinta majorari si penalitati de intarziere impozit pe profit calculate pana la data de 26.01.2007, suma de 1.544.951 lei reprezinta TVA, iar suma de 1.240.826 lei reprezinta majorari si penalitati de intarziere TVA calculate pana la data de 26.01.2007, plus majorarile si penalitatile de intarziere calculate, la debitele de 4.578.602 lei reprezentand impozit pe profit, respectiv 1.544.951 lei reprezentand TVA,  incepand cu data de 27.01.2007 si pana la data platii efective, conform dispozitiilor O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, catre civila Statul Roman - prin ANAF - reprezentata prin AJFP Cluj.

Instanta a mai dispus, de asemenea, si confiscarea speciala in favoarea statului a sumei de 2.071.608,69 euro sau contravaloarea in lei la data platii, de la inculpatii precum si a sumei de 63.908 euro sau contravaloarea in lei la data platii, de la inculpatul C V.

"In baza art.25 al.3 C.p.p., dispune desfiintarea inscrisurilor false aflate la dosar, dupa cum urmeaza : 29 de facturi „emise" de S.C. „AMOTRANS INTERNATIONAL" S.R.L. catre S.C. „VIATRANS SERV" S.R.L.; 47 de facturi „emise" de Societatea Comerciala „DUECI" S.R.L. Manduria - Italia si filiala acesteia din Romania catre S.C. „VIATRANS SERV" S.R.L.; 14 facturi „emise" de S.C. „TECMER" S.R.L. catre S.C. „VIATRANS SERV" S.R.L.; 15 facturi emise de Societatea Comerciala „DUECI" S.R.L. Manduria - Italia si filiala acesteia din Romania catre S.C. „TECMER" S.R.L.; 6 facturi „emise" de Societatea Comerciala „DUECI" S.R.L. filiala din Romania catre S.C. „AMOTRANS INTERNATIONAL" S.R.L.; contractul „incheiat" intre Societatea Comerciala „DUECI" S.R.L. Manduria - Italia si S.C. „VIATRANS SERV" S.R.L. si datat 25.09.2002, precum si actul aditional datat 01.12.2003; contractul „incheiat" intre Societatea Comerciala „DUECI" S.R.L. Manduria - Italia si S.C. „AMOTRANS INTERNATIONAL" S.R.L., datat 31.05.2004, precum si actul aditional datat 31.12.2004; contractul „incheiat" intre Societatea Comerciala „DUECI" S.R.L. Manduria - Italia si S.C. „VIATRANS SERV" S.R.L., datat 13.02.2003; contractul „incheiat" intre Societatea Comerciala „DUECI" S.R.L. Manduria - Italia si S.C. „TECMER" S.R.L., datat 28.02.2003; contractul „incheiat" intre S.C. „VIATRANS SERV" S.R.L. si S.C. „TECMER" S.R.L., datat 12.12.2002; contractul „incheiat" intre S.C. „AMOTRANS INTERNATIONAL" S.R.L. si S.C. „VIATRANS SERV" S.R.L., datat 15.05.2004", se mai arata in minuta Tribunalului Cluj. 


Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.

carruggio vincenzo carruggio alberto ricciardi vittorio
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1159 (s) | 22 queries | Mysql time :0.025830 (s)