News Flash:

Perchezitii DIICOT la CFR CLUJ

19 Mai 2016
1380 Vizualizari | 0 Comentarii
diicot
Transferurile CFR CLUJ sunt anchetate de DIICOT, procurorii  efectuand perechezitii pentru delapidare si grup infractional organizat.

Redam, in continuare, comunicatul DNA:

La data de 19.05.2016 se efectueaza 20 de perchezitii la locatii situate in mun. Bucuresti precum si mun. Cluj-Napoca. Infractiunea de delapidare se refera la posibila insusire de bani (suma totala de 8.485.682 euro) din patrimoniul SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA de catre persoane din cadrul societatii comerciale care detin clubul de fotbal CFR CLUJ 1907, cu atributii de gestiune sau administrare a sumelor clubului, care nu au calitatea de functionari publici, in interesul lor ori pentru alte persoane.

Faptele au fost comise prin intermediul mai multor entitati rezidente si nerezidente (firme off-shore din Cipru si din Seichelles) care au prestat servicii de consultanta si intermediere in domeniul sportiv cu privire la care exista elemente majore de suspiciune de fictivitate (privind transferul unor jucatori de la club, optimizarea activitatii echipei si altele) ori care au executat debite fata de Club, provenind din cesiuni de creanta suspecte.

Faptele au fost indreptate asupra elementelor patrimoniale ale Clubului provenite din primele incasate cu titlu de bonus de calificare directa in grupele Champions League oferite de UEFA Infractiunea de evaziune fiscala se refera la evidentierea in actele contabile ale SC SPORTIVA FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ SA unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale ori evidentierea altor operatiuni fictive in scopul sustragerii de la indeplinirea obligatiilor fiscale privind suma totala de 8.485.682 euro

cfr cluj diicot dna
Distribuie:  
Incarc...

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2017 - BZC.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1128 (s) | 24 queries | Mysql time :0.021202 (s)

loading...